本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年6月30日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：股东黄艳芸女士
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有6.67%股份的股东黄艳芸女士，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人公司董事会。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　公司第六届董事会第六次会议对《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行了修订，尚需公司股东会审议。该《管理办法》具体内容已同日披露于上海证券交易所网站。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月30日14点30分
　　召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月30日
　　至2026年6月30日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　议案1-8已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告；议案9已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月19日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
　　2、特别决议议案：议案7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　特此公告。
　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月19日
　　● 报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。