证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-048
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　2026年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会以累积投票的方式进行表决。
　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月03日以公告形式发布了《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
　　2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
　　3、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年06月18日14:00。
　　（2）网络投票时间：2026年06月18日。其中：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年06月18日9:15～15:00期间的任意时间。
　　4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
　　5、召集人：公司董事会。
　　6、主持人：董事长陈明军先生。
　　7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东（含股东代理人，下同）189人，代表股份170,333,010股，占公司有表决权股份总数的40.6034%；其中中小股东186人，代表股份883,300股，占公司有表决权股份总数的0.2106%。
　　1、通过现场投票的股东3人，代表股份112,515,486股，占公司有表决权股份总数的26.8211%。
　　2、通过网络投票的股东186人，代表股份57,817,524股，占公司有表决权股份总数的13.7824%。
　　（三）公司董事、董事候选人、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
　　1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
　　本议案采取累积投票制的方式选举陈明军先生、黄芳女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生为公司第十二届董事会非独立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
　　1.01非独立董事陈明军先生
　　总表决情况：同意股份数：169,581,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5587%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：131,592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8978%。
　　陈明军先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
　　1.02非独立董事黄芳女士
　　总表决情况：同意股份数：169,488,822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5044%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：39,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4279%。
　　黄芳女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
　　1.03非独立董事周玲女士
　　总表决情况：同意股份数：169,486,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5028%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：36,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1214%。
　　周玲女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
　　1.04非独立董事朱竑宇先生
　　总表决情况：同意股份数：169,487,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5036%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：37,725股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2709%。
　　朱竑宇先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
　　1.05非独立董事李杉影女士
　　总表决情况：同意股份数：169,498,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：49,038股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5517%。
　　李杉影女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。
　　1.06非独立董事孟宪生先生
　　总表决情况：同意股份数：169,489,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5046%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：39,422股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4630%。
　　孟宪生先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。
　　2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
　　本议案采取累积投票制的方式选举翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生为公司第十二届董事会独立董事，均获得出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
　　2.01独立董事翁晓卫女士
　　总表决情况：同意股份数：169,507,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5156%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：58,184股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5871%。
　　翁晓卫女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
　　2.02独立董事徐小娟女士
　　总表决情况：同意股份数：169,499,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5108%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：49,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6569%。
　　徐小娟女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
　　2.03独立董事刘卫女士
　　总表决情况：同意股份数：169,497,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5094%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：47,648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3943%。
　　刘卫女士当选为公司第十二届董事会独立董事。
　　2.04独立董事周凯先生
　　总表决情况：同意股份数：169,487,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5035%。
　　中小股东表决情况：同意股份数：37,589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2555%。
　　周凯先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
　　2、律师姓名：邵斌、刘成、
　　3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书；
　　2、江苏法尔胜股份有限公司2026年第四次临时股东会决议。
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2026年06月22日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-049
　　江苏法尔胜股份有限公司
　　第十二届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年06月18日（星期四）15:40在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。为保证董事会工作的连续性，本次会议通知在2026年第四次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。
　　2、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
　　3、公司第十二届董事会全体董事推举陈明军先生主持，全体高级管理人员及新一届高级管理人员候选人列席了会议。
　　4、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
　　1、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会选举陈明军先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。
　　2、逐项审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会成员的议案》
　　公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况和表决情况如下：
　　2.01战略委员会
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　主任委员：陈明军
　　委员：翁晓卫、徐小娟、刘卫、周凯、朱竑宇、沈程
　　2.02审计委员会
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　主任委员：徐小娟
　　委员：翁晓卫、黄芳
　　2.03提名委员会
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　主任委员：周凯
　　委员：陈明军、徐小娟、刘卫、沈程
　　2.04薪酬与考核委员会
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　主任委员：翁晓卫
　　委员：刘卫、周凯、周玲、沈程
　　以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。公司专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。
　　3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　根据《公司章程》以及公司实际情况，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会对聘任公司高级管理人员逐项进行审议，具体情况如下：
　　3.01聘任陈明军先生担任公司总经理
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.02聘任许方园先生担任公司副总经理、董事会秘书
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　3.03聘任徐东先生担任公司财务总监
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
　　本次董事会聘任的高级管理人员中，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
　　公司董事会审计委员会一致同意聘任徐东先生担任公司财务总监。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。
　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会同意聘任戴佳烨女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-050）。
　　三、备查文件
　　1、公司第十二届董事会第一次会议决议；
　　2、2026年提名委员会会议审核意见；
　　3、2026年审计委员会会议审核意见。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2026年06月22日
　　证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-050
　　江苏法尔胜股份有限公司关于公司董事会
　　完成换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券
　　事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月18日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》，选举产生了6名非独立董事和4名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议，选举产生了第十二届董事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。至此，公司董事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：
　　一、公司第十二届董事会组成情况
　　非独立董事：陈明军先生（董事长）、黄芳女士、周玲女士、朱竑宇先生、李杉影女士、孟宪生先生
　　独立董事：翁晓卫女士、徐小娟女士、刘卫女士、周凯先生
　　职工代表董事：沈程先生
　　公司第十二届董事会由上述11名董事组成，任期自公司2026年第四次临时股东会选举通过之日起3年。公司第十二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
　　第十二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，董事人数和构成符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。独立董事均已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，且任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会成员简历详见附件。
　　二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况
　　公司第十二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
　　■
　　以上专门委员会委员任期与第十二届董事会一致，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。审计委员会的主任委员徐小娟女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
　　三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
　　公司第十二届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表,具体情况如下：
　　总经理：陈明军先生
　　副总经理、董事会秘书：许方园先生
　　财务总监：徐东先生
　　证券事务代表：戴佳烨女士
　　上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期与公司第十二届董事会一致，即自第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。董事会秘书许方园先生、证券事务代表戴佳烨女士均已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，许方园先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，兼任的副总经理职务并未分管经营业务，其任职资格符合相关法律法规的规定。
　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
　　电话：0510-86119890
　　传真：0510-86102007
　　电子邮箱：000890@chinafasten.com
　　办公地址：江苏省江阴市澄江中路165号
　　五、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
　　本次董事会换届完成后，独立董事曹政宜先生、李峰先生、非独立董事黄彦郡先生将不再担任公司独立董事或董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司及控股子公司担任其他职务。周玲女士不再担任公司财务总监、副总经理，仍担任公司董事；高琼玄女士不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。
　　截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司离职管理制度做好工作交接。公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉工作以及为公司所做的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　江苏法尔胜股份有限公司董事会
　　2026年06月22日
　　附件：
　　一、第十二届董事会非独立董事简历
　　陈明军，男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司董事长、总经理，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务总监、董事、副总裁。截至本公告披露日，陈明军先生未持有公司股份；在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任董事，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　黄芳，女，1975年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，现任公司董事。截至本公告披露日，黄芳女士持有公司股份1,000股；在控股股东法尔胜泓昇集团有限公司担任财务总监、财务中心部长，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　周玲，女，1979年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任公司董事，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理。截至本公告披露日，周玲女士未持有公司股份；拟担任控股股东法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司法尔胜集团有限公司财务总监，除此以外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　朱竑宇，男，1987年出生，首都经济贸易大学工商管理学硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司联席总裁，曾任职于光大永明资产管理有限公司。截至本公告披露日，朱竑宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　李杉影，女，1985年出生，纽约州立大学城市规划硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司董事总经理，曾任职于北汽福田汽车股份有限公司。截至本公告披露日，李杉影女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　孟宪生，男，1982年出生，首都经济贸易大学工商管理硕士。现任公司董事、中植资本管理有限公司执行总经理，曾任职于北京品今控股有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。截至本公告披露日，孟宪生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　二、第十二届董事会独立董事简历
　　翁晓卫，女，1969年出生，中共党员，大学本科，注册会计师。现任职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，兼任赛英电子（920181）独立董事，2023年6月起担任公司独立董事。截至本公告披露日，翁晓卫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　徐小娟，女，1957年出生，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。现就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，历任资产评估部、国内业务部主任、项目经理、副所长、所长等，兼任科强股份（920665）独立董事，2025年11月起担任公司独立董事。截至本公告披露日，徐小娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　刘卫，女，1962年出生，大专学历，注册会计师。曾任江阴市减速器有限公司财务科长；江阴天华会计师事务所审计部主任；江阴模塑集团企业集团管理部经理；江阴指南针企业管理咨询有限公司总经理；2011年1月至今任江阴指南针会计师事务所所长，兼任四环生物（000518）、中信特钢（000708）独立董事。截至本公告披露日，刘卫女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　周凯，男，1969年出生，中共党员，南京大学教授、博士生导师、博士，中国人民大学博士后，兼任华西股份（000936）、江阴银行（002807）独立董事。截至本公告披露日，周凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　三、第十二届董事会职工代表董事简历
　　沈程，男，1989年出生，本科学历，高级会计师、税务师，曾任法尔胜泓昇集团有限公司财务经理，现任公司财务经理。截至本公告披露日，沈程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　四、高级管理人员简历
　　陈明军，详见上述第十二届董事会非独立董事简历。
　　许方园，男，1986年出生，中共党员，工程师，本科学历，现任公司董事会秘书、副总经理，曾任江苏法尔胜光电科技有限公司总经理助理。许方园先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，许方园先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　徐东，男，1979年出生，本科学历，会计师，曾任江阴法尔胜钢铁制品有限公司和江阴泓宇钢制品有限公司财务经理，现任公司财务总监。截至本公告披露日，徐东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　五、证券事务代表简历
　　戴佳烨，女，1995年出生，本科学历，2018年进入公司工作，现任公司证券事务代表。戴佳烨女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，戴佳烨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。