本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月17日14:30
　　（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年6月17日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2026年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：董事长邓建军
　　本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
　　6、会议出席情况
　　（1）股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东657人，代表股份6,814,096,746股，占公司有表决权股份总数的65.9187%，其中：通过现场投票的股东0人；通过网络投票的股东657人，代表股份6,814,096,746股，占公司有表决权股份总数的65.9187%。
　　（2）中小股东出席的总体情况：
　　通过网络投票的中小股东653人，代表股份118,859,698股，占公司有表决权股份总数1.1498%。
　　公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
　　提案1.00 2025年度董事会工作报告
　　总表决情况：同意6,801,085,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8091%；反对10,818,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1588%；弃权2,192,392股（其中，因未投票默认弃权455,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。
　　中小股东总表决情况：同意105,848,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0533%；反对10,818,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1022%；弃权2,192,392股（其中，因未投票默认弃权455,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8445%。
　　提案2.00 2025年度财务决算报告
　　总表决情况：同意6,802,008,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8226%；反对9,875,827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%；弃权2,212,642股（其中，因未投票默认弃权427,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%。
　　中小股东总表决情况：同意106,771,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8296%；反对9,875,827股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3088%；弃权2,212,642股（其中，因未投票默认弃权427,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8616%。
　　提案3.00 2025年度利润分配方案
　　总表决情况：同意6,804,349,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8570%；反对8,415,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1235%；弃权1,331,347股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195%。
　　中小股东总表决情况：同意109,112,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7994%；反对8,415,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0805%；弃权1,331,347股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1201%。
　　提案4.00 2025年度董事薪酬方案
　　总表决情况：同意6,798,865,367股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7765%；反对13,395,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1966%；弃权1,836,182股（其中，因未投票默认弃权427,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
　　中小股东总表决情况：同意103,628,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1854%；反对13,395,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2698%；弃权1,836,182股（其中，因未投票默认弃权427,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5448%。
　　提案5.00 关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案
　　总表决情况：同意6,747,054,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0161%；反对58,640,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8606%；弃权8,401,947股（其中，因未投票默认弃权451,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1233%。
　　中小股东总表决情况：同意51,817,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.5956%；反对58,640,095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.3356%；弃权8,401,947股（其中，因未投票默认弃权451,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0688%。
　　提案6.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度
　　总表决情况：同意6,799,375,567股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7840%；反对13,172,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1933%；弃权1,548,182股（其中，因未投票默认弃权427,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227%。
　　中小股东总表决情况：同意104,138,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6147%；反对13,172,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.0828%；弃权1,548,182股（其中，因未投票默认弃权427,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3025%。
　　提案7.00 2026年度董事薪酬方案
　　总表决情况：同意6,798,655,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7734%；反对14,257,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2092%；弃权1,184,482股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。
　　中小股东总表决情况：同意103,418,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0085%；反对14,257,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9950%；弃权1,184,482股（其中，因未投票默认弃权46,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9965%。
　　本次股东会表决通过了全部提案。
　　三、律师出具的法律意见
　　公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、项颂雨律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
　　四、备查文件
　　1. 2025年度股东会决议；
　　2. 法律意见书。
　　特此公告。
　　河钢股份有限公司董事会
　　2026年6月18日