证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-052
　　珠海中富实业股份有限公司
　　第十一届董事会2026年第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第十四次会议通知于2026年6月16日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意于2026年6月17日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐，独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：
　　一、审议通过《关于全资子公司拟出售废旧设备的议案》
　　为优化资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，公司全资子公司新疆中富包装有限公司（以下简称“新疆包装”）拟出售水处理废旧设备等；全资子公司乌鲁木齐富田食品有限公司（以下简称“富田食品”）拟出售废旧灌装线等。上述废旧设备截至2026年5月29日的资产净额合计约人民币347.5万元。其中，新疆包装的水处理废旧设备等资产净额为2,512,249.55元，富田食品的废旧灌装线等资产净额为962,643.86元（数据经公司财务部门初步核算，最终以审计机构审计结果为准）。经现场开标询价，由和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司以合计报价81万元（其中，新疆包装的水处理废旧设备等45万元，富田食品的废旧灌装线等36万元）中标上述两家全资子公司的旧设备处理。
　　按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型资产出售的资产净额约为1514.2万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内，本议案无需提交公司股东会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司拟出售废旧设备的公告》。
　　二、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年6月17日
　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2026-053
　　珠海中富实业股份有限公司
　　关于全资子公司拟出售废旧设备
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、交易概述
　　为优化资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆中富包装有限公司（以下简称“新疆包装”）拟出售水处理废旧设备等；全资子公司乌鲁木齐富田食品有限公司（以下简称“富田食品”）拟出售废旧灌装线等。上述废旧设备截至2026年5月29日的资产净额合计约人民币347.5万元。其中，新疆包装的水处理废旧设备等资产净额为2,512,249.55元，富田食品的废旧灌装线等资产净额为962,643.86元（数据经公司财务部门初步核算，最终以审计机构审计结果为准）。
　　经现场开标询价，由和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司以合计报价81万元（其中，新疆包装的水处理废旧设备等45万元，富田食品的废旧灌装线等36万元）中标上述两家全资子公司的旧设备处理项目。
　　二、交易对方基本情况
　　1、企业名称：和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司
　　2、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　3、住所： 新疆塔城地区和布克赛尔县和什托洛盖镇迭伦北街青年巷31号
　　4、法定代表人：梁力
　　5、注册资本：500万人民币
　　6、统一社会信用代码：916542265959361224
　　7、经营范围：一般项目：建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合成材料销售；新鲜蔬菜零售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；润滑油销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；生产性废旧金属回收；厨具卫具及日用杂品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；防腐材料销售；保温材料销售；轻质建筑材料销售；金属工具销售；电力设施器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、主要股东：
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　　9、和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
　　10、信用情况：截至目前，根据中国执行信息公开网查询，和布克赛尔蒙古自治县东力工贸有限责任公司不存在被列为失信被执行人的情形。
　　三、其他说明
　　1、按照连续十二个月内累计计算的原则，本次交易前累计未达到披露标准的同类型资产出售的资产净额约为1514.2万元，明细如下：
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　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　3、本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内，本议案无需提交公司股东会审议。
　　4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　珠海中富实业股份有限公司董事会
　　2026年6月17日