证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-034
　　国投资本股份有限公司
　　九届四十次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　国投资本股份有限公司九届四十次董事会于2026年6月17日以通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2026年6月12日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　1.《国投资本股份有限公司关于聘任总经理的议案》
　　同意聘任傅强先生为公司总经理，任期自本事项经董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。有关详情可见公司于本公告同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司关于聘任总经理的公告》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已于2026年6月17日经董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
　　2.《国投资本股份有限公司关于审议经理层成员2026年度绩效合约的议案》
　　根据公司章程及高级管理人员业绩考核相关制度规定，结合公司年度经营任务、重点工作目标及经理层成员岗位职责情况，董事会同意制定并与公司经理层成员签订2026年度绩效合约。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已于2026年6月17日经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-035
　　国投资本股份有限公司
　　关于聘任总经理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《国投资本股份有限公司章程》有关规定，公司于2026年6月17日召开董事会提名委员会2026年第一次会议、九届四十次董事会，审议通过了《国投资本股份有限公司关于聘任总经理的议案》。
　　公司董事会同意聘任傅强先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
　　特此公告。
　　附件：傅强先生简历
　　国投资本股份有限公司董事会
　　2026年6月18日
　　附件：
　　傅强先生简历
　　傅强先生，1969年出生，硕士研究生学历，经济师，现任国投资本股份有限公司党委副书记、国投瑞银基金管理有限公司董事长。历任国家开发投资公司金融投资部责任项目经理、国投泰康信托有限公司总经理、国投泰康信托有限公司董事长等职务。
　　傅强先生与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形；不存在持有公司股票的情形。
　　证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-036
　　转债代码：110073 转债简称：国投转债
　　国投资本股份有限公司关于实施2025年度权益分派时“国投转债”停止转股的提示性公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 证券停复牌情况：适用
　　因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
　　■
　　权益分派公告前一交易日（2026年6月24日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。
　　一、权益分派方案的基本情况
　　国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）于2026年6月3日召开了2025年度股东会，审议通过《2025年度利润分配预案》：截至2025年末，公司总股本6,393,983,737股，剔除已回购股份26,732,660股后，公司拟派发现金红利总股本为6,367,251,077股，拟合计派发现金红利986,923,916.94元，每10股拟派发现金红利1.55元（含税）。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。
　　公司2020年7月24日发行的可转债已于2021年2月1日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《国投资本股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-033）。
　　本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券（以下简称“国投转债”）当期转股价格进行调整。
　　二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排
　　（一）公司将于2026年6月25日在指定媒体披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
　　（二）自2026年6月24日至权益分派股权登记日期间（具体日期见公司将于2026年6月25日披露的权益分派实施公告），“国投转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“国投转债”恢复转股，欲享受权益分派的可转债持有人可在2026年6月23日（含2026年6月23日）之前进行转股。
　　三、其他
　　联系部门：国投资本股份有限公司综合部（董办）
　　联系电话：010-83325163
　　电子邮箱：600061@sdic.com.cn
　　特此公告。
　　国投资本股份有限公司
　　董事会
　　2026-06-18