证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-025
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
　　2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议；
　　3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
　　一、会议召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年6月17日（星期三）下午14:00；
　　（2）网络投票时间为：2026年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月17日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。
　　3、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：副董事长周友盟女士
　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　■
　　公司的部分董事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
　　三、提案审议表决情况
　　本次股东会对提请审议的提案进行了审议，与会股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
　　1、《关于提名非独立董事候选人的议案》
　　■
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
　　2、见证律师：李霞、连星杰
　　3、结论意见：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
　　五、备查文件
　　1、深圳市爱施德股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
　　2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月17日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-026
　　深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议通知于2026年6月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2026年6月17日下午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周友盟女士、季刚先生出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生及林斌先生以通讯方式参会并进行表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议由副董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　公司第六届董事会拟选举周友盟女士为第六届董事会董事长，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
　　公司选举周友盟女士为战略委员会召集人和提名委员会委员，选举季刚先生为战略委员会委员，调整后战略委员会、提名委员会人员组成如下：
　　战略委员会由周友盟、黄绍武、季刚、喻子达、吕良彪五名董事组成，其中周友盟为召集人；
　　提名委员会由葛俊、周友盟、林斌三名董事组成，其中葛俊为召集人。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
　　公司聘任季刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　四、审议通过了《关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　上述议案尚需提交股东会审议。
　　《关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　五、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》
　　公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月17日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-027
　　深圳市爱施德股份有限公司关于变更董事、选举董事长及聘任总裁的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、变更董事情况
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》，于2026年6月17日召开2026年第一次临时股东会审议通过《关于提名非独立董事的议案》，季刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，详见公司于2026年6月1日、2026年6月17日披露的相关公告。
　　此次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　二、选举董事长情况
　　公司于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会选举周友盟女士为第六届董事会董事长，同时担任战略委员会召集人和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，其简历附后。
　　三、聘任总裁情况
　　公司于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，公司聘任季刚先生为公司总裁，同时担任战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止，其简历附后。
　　周友盟女士担任公司副董事长兼总裁十二载，恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任担当和扎实的管理能力，锚定企业长期可持续发展主线，持续完善公司治理架构，夯实稳健经营底盘，统筹推进中长期战略落地与产业布局，为公司高质量可持续发展作出了关键性贡献。
　　季刚先生具备丰富的团队管理与运营实战经验，深耕精细化经营管理体系建设，有力驱动经营规模与经营效益双向增长，同步推进智慧零售数字化升级，为公司创新发展持续注入新动能。
　　本次董事会选举产生的新一届董事长及经营管理核心班子，将进一步凝聚战略执行合力，充分提振市场与全体投资者信心，对持续强化公司核心竞争壁垒、维系长期稳健高质量发展格局、切实维护全体股东长远根本利益，具有重大且深远的战略意义。
　　本次选举董事长、聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合《公司章程》等有关规定。周友盟女士、季刚先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月17日
　　附件：简历
　　周友盟女士：中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；2014年加入公司，历任公司副董事长、总裁，现任公司董事长。
　　截至公告披露日，周友盟女士直接持有公司股份919,900股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　季刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年加入公司，历任零售事业群总部营运高级经理、苹果事业部总监、零售事业群副总经理、零售事业群总经理等职位。现任本公司董事、总裁、酷动零售事业群CEO。
　　截至公告披露日，季刚先生直接持有公司股份12,000股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-028
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次被担保方深圳市乐意营销有限公司、深圳市乐爱时代科技有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》，上述议案尚需提交股东会审议，具体内容如下：
　　一、公司为子公司在金融机构融资额度提供担保的情况概述
　　1、为北京酷联通讯科技有限公司（以下简称“北京酷联”）融资担保额度不超过11亿元人民币；
　　2、为深圳市乐意营销有限公司（以下简称“深圳乐意”）融资担保额度不超过10亿元人民币；
　　3、为深圳市乐爱时代科技有限公司（以下简称“乐爱时代”）融资担保额度不超过15亿元人民币。
　　以上担保均授权法定代表人签署相关协议。
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、被担保人具体情况如下：
　　■
　　上述被担保方均不是失信被执行人。
　　被担保人最近一年又一期财务数据如下：
　　截止2025年12月31日（单位：万元人民币）
　　■
　　截止2026年3月31日（单位：万元人民币）
　　■
　　三、本次担保的主要内容
　　1、为北京酷联向金融机构申请授信额度不超过人民币11亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
　　担保方式为连带责任保证担保。
　　2、为深圳乐意向金融机构申请授信额度不超过人民币10亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
　　担保方式为连带责任保证担保。
　　3、为乐爱时代向金融机构申请授信额度不超过人民币15亿元整提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准；
　　担保方式为连带责任保证担保。
　　四、本次担保对公司的影响
　　1、随着公司业务的发展，公司为子公司融资提供担保系正常生产经营需要。
　　2、本次被担保的各家公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。
　　3、北京酷联、深圳乐意、乐爱时代为公司全资子公司，本次担保事项用于日常经营，担保风险可控。
　　4、此项议案须提请股东会以特别决议审议通过。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及其控股子公司的预计担保额度为218.115亿元(含本次担保金额36亿元）；公司及控股子公司对外担保总余额为70.61亿元，占公司最近一期（2025年度）经审计净资产的120.53%（按合并报表口径计算）。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，不存在逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
　　六、备查文件
　　《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月17日
　　证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-029
　　深圳市爱施德股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　2026年度，公司日常关联交易预计的总金额为不超过104,440.00万元，因实际经营需要，预计新增与山东新德耀通信科技有限公司（以下简称“山东新德耀”）及其子公司日常关联交易总金额不超过10,000万元。增加后，预计2026年度日常关联交易预计总金额不超过114,440.00万元。
　　2、预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、山东新德耀
　　注册地址：山东省济南市历下区二环东路5001号和瑞广场B座1611-1616室
　　法定代表人：骆治洲
　　注册资本：2,000万元人民币
　　企业性质：有限责任公司
　　经营范围：一般项目：通信设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子专用设备销售；智能机器人销售；电池销售；办公设备销售；智能无人飞行器销售；通讯设备修理；日用电器修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务；信息系统集成服务；卫星通信服务；网络技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；软件开发；家用电器安装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　关联关系：公司子公司山东新德耀的股东签订的一致行动人协议到期，山东新德耀作为公司合营企业，公司间接持股比例为50%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。
　　截至2025年12月31日经审计的总资产为人民币18,832.13万元，净资产为人民币4,665.28万元。
　　上述关联公司经营正常，与其日常关联交易占比很小，其支付能力在交易范围内基本可控，同时以往履约情况良好，定价遵循公允原则，体现了“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易的定价政策和定价依据
　　公司及子公司与上述关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据进行交易，并按照协议约定进行结算，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　2、关联交易协议签署情况
　　本次关联交易预计事项系公司及子公司日常生产经营需要，董事会授权公司及子公司管理层签订有关协议或合同并在上述预计的2026年度日常关联交易额度范围内发生交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司与关联人之间发生的日常关联交易，是基于公司业务发展和生产经营的正常需要，均遵循市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。公司具备独立完整的业务体系，本次预计的关联交易占公司营业收入的比例小，公司不会因此类日常关联交易对关联人产生依赖，不会对公司独立性产生不利影响。
　　五、备查文件
　　1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
　　2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。
　　特此公告。
　　深圳市爱施德股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月17日