本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、公司2026年第二次临时股东会于2026年6月17日下午14:30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　2、股东出席总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东356人，代表股份161,040,194股，占公司有表决权股份总数的30.2321%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156,897,269股，占公司有表决权股份总数的29.4543%。
　　通过网络投票的股东354人，代表股份4,142,925股，占公司有表决权股份总数的0.7778%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东354人，代表股份4,142,925股，占公司有表决权股份总数的0.7778%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东354人，代表股份4,142,925股，占公司有表决权股份总数的0.7778%。
　　3、公司董事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副总经理、董事会秘书肖薇，见证律师宋雯、廉雪娇；线上出席本次会议的有：董事、副总经理唐正军，董事汤武，职工董事栗庆岐，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍，副总经理贾曦。
　　二、议案审议情况
　　本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
　　提案1.00 《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　总表决情况：
　　同意159,019,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7451%；反对1,968,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2221%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,122,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2199%；反对1,968,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5033%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2769%。
　　该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
　　表决结果为通过。
　　提案2.00 《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意159,035,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7550%；反对1,949,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2106%；弃权55,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,137,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6036%；反对1,949,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.0584%；弃权55,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。
　　该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
　　表决结果为通过。
　　提案3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
　　总表决情况：
　　同意159,037,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7562%；反对1,961,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2182%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意2,139,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.6519%；反对1,961,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.3536%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9945%。
　　该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。
　　表决结果为通过。
　　三、律师见证情况
　　1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；
　　2、见证律师：宋雯、廉雪娇；
　　3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《北京盛通印刷股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
　　2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　北京盛通印刷股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月18日