上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　公司董事会2026年第六次会议于2026年6月16日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2026年6月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事16人，于福林董事委托叶峻董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　本次会议由顾建忠董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
　　一、关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　公司董事会提名与薪酬委员会已事先审议通过本议案，全体成员一致同意提交公司董事会审议。
　　会议同意将本议案提交股东会审议。详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　二、关于制订2026-2030年发展规划分战略的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　三、关于修订《代理销售理财公司对公理财产品业务管理办法》的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　四、关于向上海启源国资创新策源公益基金会捐赠的议案
　　表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海银行股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月16日