本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）现场会议召开时间：2026年6月15日14:30；
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
　　（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
　　（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
　　（四）召集人：本公司董事会；
　　（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；
　　（七）会议出席情况：
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表228人，代表233名股东，代表股份246,886,885股，占公司有表决权股份总数的29.6595%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表7人，代表12名股东，代表股份227,440,208股，占公司有表决权股份总数的27.3233%；通过网络投票的股东221人，代表股份19,446,677股，占公司有表决权股份总数的2.3362%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表224人，代表228名股东，代表股份26,627,177股，占公司有表决权股份总数的3.1988%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人，代表7名股东，代表股份7,180,500股，占公司有表决权股份总数0.8626%；通过网络投票的股东221人，代表股份19,446,677股，占公司有表决权股份总数的2.3362%。
　　（八）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东会的议案，形成了以下决议：
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　　注：1．议案4、议案7为特别表决事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
　　2．议案6中，作为公司董事的股东黄嘉棣、何海晏、滕翠金、王婉芳已回避表决，回避表决的股份数量为219,989,708股，未计入该议案的有效表决权股份总数。
　　3．议案3、议案4、议案5、议案6、议案7对中小投资者的表决单独计票。
　　4．本次会议听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　议案3、议案4、议案5、议案6、议案7的中小投资者表决情况如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
　　（二）律师姓名：柴玲、王念慈
　　（三）结论性意见：
　　经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经办律师签字的法律意见书。
　　特此公告。
　　皇氏集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月十六日