本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月15日
　　（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人；
　　2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会会议议案1作为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
　　2、本次股东会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。
　　3、关联股东折生阳、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌、李鹏、王均芳、武腾飞对议案1进行了回避表决，徐剑盛、豆永青本次通讯列席股东会、未参与次现场或网络投票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：穆国丽、师彦泽
　　2、律师见证结论意见：
　　北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
　　2026年6月16日