本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年6月24日（星期三）14:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
　　●问题征集方式：投资者可于2026年6月16日（星期二）至6月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）邮箱myse@mywind.com.cn进行提问，公司将在信息披露允许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　公司已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司拟于2026年6月24日（星期三）14:00-17:00，参加由上海证券交易所举办的2025年度沪市主板生态提效能之低碳新能专题集体业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年6月24日（星期三）14:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司出席本次业绩说明会的人员有：公司首席财务官房猛先生，副总裁、董事会秘书王成奎先生。如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年6月24日（星期三）14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。
　　■
　　（二）投资者可于2026年6月16日（星期二）至6月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱myse@mywind.com.cn进行提问，公司将在信息披露允许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司董事会办公室
　　联系电话：0760-2813 8459
　　邮箱：myse@mywind.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　明阳智慧能源集团股份公司
　　2026年6月16日