证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-028
　　宁波富邦精业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了2025年度股东会，会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》，选举产生了5名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。同日，公司召开了十一届董事会第一次会议，会议选举产生了第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
　　一、董事会换届选举情况
　　（一）董事会组成情况
　　公司于2026年6月15日召开了2025年度股东会，通过累积投票制的方式选举宋令波先生、魏会兵先生、陈炜先生、宋令吉先生、吴蓉蓉女士为公司第十一届董事会非独立董事，选举魏杰女士、唐丰收先生、雷中浩先生为公司第十一届董事会独立董事。公司职工代表大会选举王海涛先生为公司职工代表董事。本次股东会选举的5名非独立董事、3名独立董事与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。
　　（二）公司董事长选举情况
　　公司十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，全体董事一致同意选举宋令波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　（三）董事会各专门委员会委员及其主任委员选举情况
　　公司十一届董事会第一次会议审议通过《选举公司董事会专门委员会成员的议案》，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会的主任委员及委员，具体情况如下：
　　■
　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均由独立董事担任召集人，成员中独立董事占比均过半数，审计委员会的主任委员唐丰收先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不同时兼任公司高级管理人员。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
　　公司十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》》，董事会同意聘任魏会兵先生担任公司总经理，祁旭华先生担任公司财务总监，徐炜先生担任公司董事会秘书，岳峰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。
　　上述高级管理人员的任职资格已经公司提名委员会审议通过，且聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。本次聘任的高级管理人员均具备相关任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
　　三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
　　联系电话：0574-87410501
　　邮箱：yuef600768@163.com
　　联系地址：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年6月16日
　　附件：公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历
　　宋令波：男，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师。历任中国银行股份有限公司宁波市分行公司金融部客户经理，宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理助理、财务审计部副总经理、资产资金管理部总经理、财务资金部总经理、证券投资部总经理等。现任宁波富邦控股集团有限公司董事、副总裁，本公司董事长。
　　魏会兵：男，1972年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、宁波轻工控股（集团）有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理（主持全面工作）、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦（宁波）男子篮球俱乐部副总经理，本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
　　祁旭华：男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民建会员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，金融风险管理师（FRM）。曾任山西证券股份有限公司中小企业金融部高级经理，西南证券股份有限公司并购融资部副董事，中天国富证券有限公司投资银行部副董事，中德证券有限责任公司投资银行部经理，保荐代表人。现任本公司财务总监、总经理助理，宁波电工合金材料有限公司董事。
　　徐炜：男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任天马轴承集团股份有限公司证券事务代表，杭州康奋威科技股份有限公司董事会秘书，银亿集团证券部经理，宁波东方电缆股份有限公司投资经理，宁波富邦精业集团股份有限公司证券部经理，宁波富邦精业集团股份有限公司董事，浙江环益资源利用股份有限公司董事，浙江亚太药业股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。
　　岳峰：男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格。历任东北证券宁波营业部柜台员工、系统管理员、慈城营业部合规专员等，现任公司证券法务部经理，证券事务代表。
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-025
　　宁波富邦精业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开职工代表大会，选举王海涛先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王海涛先生将与经公司股东会选举产生的第十一届董事会非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。
　　王海涛先生当选公司第十一届董事会职工董事后，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。王海涛先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。
　　附件：职工代表董事简历
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年6月16日
　　附件：职工代表董事简历
　　王海涛：男，1962年12月出生，中国国籍,无境外永久居留权，大专学历。曾先后就职于宁波动力机厂、宁波空调器厂、宁波定时器总厂、宁波西格电器有限公司，现任本公司职工代表董事，宁波电工合金材料有限公司董事长、总经理。
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2026-027
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　十一届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第一次会议于2026年6月12日以通讯形式发出会议通知，于2026年6月15日以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体董事共同推举董事宋令波先生主持本次会议，公司候选高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。本次会议的议案经各位董事认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
　　董事会选举宋令波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
　　董事会选举公司董事会战略委员会成员为：宋令波(主任委员)、陈炜、魏杰；董事会审计委员会成员为：唐丰收(主任委员)、雷中浩、宋令吉；董事会提名委员会成员为：魏杰 (主任委员)、唐丰收、魏会兵；董事会薪酬与考核委员会成员为：雷中浩(主任委员)、唐丰收、王海涛。公司董事会各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
　　具体内容详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　董事会同意聘任魏会兵先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。具体详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　董事会同意聘任祁旭华先生为公司财务总监、徐炜先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监相关事项已经公司董事审计委员会审议通过。具体详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　公司聘任岳峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满之日止。具体详见公司同日披露的《宁波富邦关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
　　表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年6月16日
　　证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2026-026
　　宁波富邦精业集团股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
　　(二)股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公务原因无法主持本次会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事魏会兵先生主持本次会议。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席8人。董事长宋凌杰先生因公务原因未能出席；
　　2、董事会秘书魏会兵先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：公司2025年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：公司2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：公司2025年度利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于公司子公司之间互相提供担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12、议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13、议案名称：关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)累积投票议案表决情况
　　14、关于选举公司非独立董事的议案
　　■
　　15、关于选举公司独立董事的议案
　　■
　　(三)现金分红分段表决情况
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　上述第9项议案关联股东宁波富邦控股集团有限公司已回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所
　　律师：倪金丹、李朝辉
　　(二)律师见证结论意见：
　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
　　2026年6月16日