证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2026-025
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由董事会召集，董事长陈德占先生、副董事长包华先生因临时工作原因未能出席本次会议，全体董事同意推举董事许杭先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席3人，董事长陈德占先生、副董事长包华先生、职工董事王向荣先生、独立董事洪剑峭先生、独立董事张成洪先生和独立董事罗金明先生由于工作原因未能出席现场会议。
　　2、董事会秘书许杭先生出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次股东会审议议案均获得通过。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
　　律师：杨北杨、顾重阳
　　(二)律师见证结论意见：
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
　　特此公告。
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
　　2026年6月16日
　　证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2026-026
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司
　　关于补选公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员的议案》，补选黄钟伟先生为公司第十届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
　　本次补选完成后，公司第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的组成情况为：
　　审计委员会：黄钟伟（独立董事，召集人）、张成洪（独立董事）、吴秀斌。
　　薪酬与考核委员会：罗金明（独立董事，召集人）、黄钟伟（独立董事）、王向荣。
　　特此公告。
　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月十六日