本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年6月15日
　　（二）股东会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高科园三路89号武汉合成生物创新中心
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，列席7人，其中李春以通讯方式出席；
　　2、公司董事会秘书易华荣出席现场会议，高级管理人员李翔宇（通讯）、耿安锋、李志波列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.00关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
　　4.01议案名称：非独立董事薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.02议案名称：独立董事津贴方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于变更回购股份用途暨注销已回购股份并减少注册资本的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于新增制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会议案5、议案7为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过。
　　2、本次会议议案2、议案3、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
　　3、本次股东会议案4为涉及关联股东回避的议案，相关股东均进行了回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市恒源（武汉）律师事务所
　　律师：余杵潆、操曼
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月16日