证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-034
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司
　　关于变更公司证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月15日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。鉴于证券事务代表屠骏先生因即将达到法定退休年龄，不再担任本公司证券事务代表职务，董事会同意聘任楼庆先生（简历详见附件）为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
　　楼庆先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识、从业经验与综合能力，能够胜任相关岗位职责的要求。其未持有本公司股票，亦未曾受到中国证监会、相关监管部门处罚及证券交易所纪律处分，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管规定。
　　附件：证券事务代表简历
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　2026年 6月 16 日
　　附件：
　　证券事务代表简历
　　楼庆，1975年生，研究生学历，高级经济师，历任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主管，董事会秘书室副主任，江苏宁沪投资发展有限责任公司总经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室主任。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主任。
　　证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-033
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司
　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、会议召开情况
　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年6月15日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。
　　（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。
　　（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。
　　（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
　　二、会议审议情况
　　本次会议审议并通过如下议案：
　　（一）审议并批准《关于补选及调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。1.同意聘任周莉莉女士担任本公司第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员；
　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
　　此议案获得通过。
　　2.同意聘任刘刚先生担任本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员；
　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
　　此议案获得通过。
　　3.同意原战略委员会委员张新宇先生调任提名委员会委员；
　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
　　此议案获得通过。
　　4.同意原提名委员会委员杨少军先生调任战略委员会委员；
　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
　　此议案获得通过。
　　（二）审议并批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　同意聘任楼庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
　　此议案获得通过。
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　2026年 6月 16 日
　　证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-032
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
　　(二)股东会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长汪锋先生主持本次股东会。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席此次会议；
　　2、董事会秘书陈晋佳列席此次会议；高管杨登松、余满、朱元军因公务未列席此次会议，其余高管均列席此次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：本公司2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：本公司2025年度财务报表及审计报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.00 议案名称：关于本公司公开发行公司债券的议案
　　7.01 议案名称：发行规模
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.02 议案名称：债券票面金额及发行价格
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.03 议案名称：发行方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.04议案名称：债券期限及品种
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.05议案名称：债券利率
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.06 议案名称：债券的还本付息方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.07议案名称：赎回或回售条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.08 议案名称：募集资金用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.09 议案名称：担保条款
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.10 议案名称：承销方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.11 议案名称：交易流通场所
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.12议案名称：偿债保障措施
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.13 议案名称：决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7.14议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8议案名称：关于向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9议案名称：关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11议案名称：关于调整公司董事津贴标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.00 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案
　　12.01 议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.02 议案名称：关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.03 议案名称：关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.04 议案名称：关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13 议案名称：关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补董事的议案
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　2、累积投票议案
　　(1)、关于增补董事的议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　所有在股东会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席会议须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。
　　议案1至11为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　议案12.01为涉及关联交易的议案，直接或间接持有本公司2,889,526,825股份的江苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避表决。议案12.02-12.04为涉及关联交易的议案，持有本公司589,557,477股份的招商局公路网络科技控股股份有限公司作为关联股东，已回避表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　议案13为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　议案14.01和14.02为普通累积投票决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会有关决议案点票的监察员。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
　　律师：祝彬、董万权
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　2026年6月16日