本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）下午14:00。
　　（2）网络投票时间：2026年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106会议室
　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事阳向宏先生
　　6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、
　　法规及规章的规定。
　　（二）会议的出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权代表共计709人，代表股份3,517,224,089股，占公司有表决权股份总数的51.3268%。
　　其中：
　　出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份3,161,595,781股，占公司有表决权股份总数的46.1371%。
　　通过网络投票出席会议的股东703人，代表股份355,628,308股，占公司有表决权股份总数的5.1897%。
　　公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
　　1、公司2025年度董事会工作报告
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
　　■
　　2、公司2025年度财务决算报告
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
　　■
　　3、公司2025年度报告全文及其摘要
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
　　■
　　4、公司2025年度利润分配预案
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
　　■
　　5、公司2026年固定资产投资计划
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
　　■
　　6、关于公司2026年为子公司提供担保额度预计的议案
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
　　■
　　7、关于修订《公司章程》的议案
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
　　■
　　8、关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
　　■
　　9、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
　　■
　　三、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所律师王乾坤、曾幼瑜为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、本次股东会会议决议；
　　2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
　　2026年6月15日