证券代码：603843 证券简称：*ST正平 公告编号：2026-090
　　正平路桥建设股份有限公司
　　关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年6月26日
　　3.股权登记日
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：控股股东、实际控制人金生光先生
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，持有17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，在2026年6月15日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　公司董事长田世生先生因个人原因，向董事会提交了辞职申请。持有公司17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，提请董事会及股东会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　2026年6月15日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年6月26日 9点30分
　　召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室
　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月26日
　　至2026年6月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(三)股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　(四)股东会议案和投票股东类型
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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会2026年第一次定期会议、第十八次（临时）会议、第十九次（临时）会议审议通过，相关内容已于2026年4月30日、6月6日、6月16日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证券报》披露。
　　2、特别决议议案：议案10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
　　应回避表决的关联股东名称：金生光先生、金生辉先生、李建莉女士、青海金阳光投资集团有限公司、金飞梅女士、金飞菲女士、王生娟女士、马金龙先生。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　正平路桥建设股份有限公司董事会
　　2026年6月16日
　　●报备文件
　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
　　后附：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　正平路桥建设股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：603843 证券简称：*ST正平 公告编号：2026-089
　　正平路桥建设股份有限公司
　　关于董事长辞职及选举非独立董事
　　候选人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、基本情况
　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事长田世生先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长及其他相关职务。具体情况如下：
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　　二、对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等规定，田世生先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。
　　三、选举非独立董事候选人的情况
　　公司于2026年6月15日召开第五届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于选举非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名许可先生为第五届董事会非独立董事候选人（后附简历），此事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。非独立董事候选人许可先生不存在《公司法》《证券法》等有关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
　　四、董事长职务空缺期间的安排
　　在董事长职务空缺期间，由副董事长金煜坤先生代行董事长职责，公司将根据规定尽快选举董事长。
　　田世生先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了突出贡献。在此，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　正平路桥建设股份有限公司董事会
　　2026年6月16日
　　附件：
　　非独立董事候选人简历
　　许可，男，1990年生，MBA市场营销硕士研究生，金融学学士。2016年1月至2024年6月，任中信证券股份有限公司上海分公司业务经理；2026年6月至今在公司子公司任职。