证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-029
　　国投电力控股股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月15日
　　(二)股东会召开的地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席5人，董事刘国军、于海淼、赵军、高海因工作原因请假；
　　2、公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）周长信列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于审议2025年度财务决算的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于审议2026年度经营计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于红石能源向ICOHL公司提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于修订《董事及监事薪酬管理办法》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：无。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7。
　　应回避表决的关联股东名称：第6项、第7项议案持股的董事回避表决。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　5、本次会议听取了《公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案》和各位独立董事分别提交的《2025年度独立董事述职报告》。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
　　律师：申伟鹏、储丽丽
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2026年6月15日
　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2026-030
　　国投电力控股股份有限公司
　　关于参加2025年度沪市主板生态提效能之低碳新能专题集体业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2026年6月24日（星期三）14:00-17:00
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
　　●问题征集方式：投资者可于2026年6月16日（星期二）至6月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）邮箱gtdl@sdicpower.com进行提问，公司将在信息披露允许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　一、说明会类型
　　公司已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略、产业布局、经营业绩等情况，公司拟于2026年6月24日（星期三）14:00-17:00，参加由上海证券交易所举办的2025年度沪市主板生态提效能之低碳新能专题集体业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年6月24日（星期三）14:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
　　三、参加人员
　　总经理：于海淼
　　总会计师（财务负责人）、总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书：周长信
　　独立董事：许军利
　　如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年6月24日（星期三）14:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。
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　　（二）投资者可于2026年6月16日（星期二）至6月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gtdl@sdicpower.com进行提问，公司将在信息披露允许范围内，在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系部门：公司证券与法律风控部
　　联系电话：010-88006378
　　邮箱：gtdl@sdicpower.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　国投电力控股股份有限公司董事会
　　2026年6月15日