证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-028
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　关于召开2026年第一次
　　临时股东会的通知
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　2026年6月8日，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第二次临时会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月30日14：50；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6、会议的股权登记日：2026年6月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　注：上述议案已经公司第九届董事会2026年第二次临时会议、第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
　　2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　1、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书（详见附件2）、出席人身份证件办理登记手续。
　　（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月24日8：30一11：30和13：30一16：00，采取信函或电子邮箱登记的须在2026年6月24日16:00之前送达公司。
　　（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。
　　（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
　　（五）会议联系方式
　　联系人：田文斌、包海林、王依涵
　　联系电话：（010）62656017
　　电子邮箱：security@san-huan.com.cn
　　（六）本次股东会出席会议者食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第九届董事会2026年第二次临时会议决议；
　　2、公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2026年6月15日 附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360970
　　2、投票简称：三环投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案1、提案2、提案3，填报表决意见，同意、反对、弃权。
　　4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　股东授权委托书
　　兹全权授权先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
　　本公司/本人对本次股东会各项议案的表决意见如下：
　　■
　　注：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。
　　委托人姓名或名称（签名或签章）：
　　委托人身份证号码或营业执照号码：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人（签名或签章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
　　
　　证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-027
　　北京中科三环高技术股份有限公司
　　第九届董事会2026年第三次
　　临时会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年6月10日以电子邮件等方式发送至全体董事。
　　2、本次会议于2026年6月15日上午以通讯方式召开。
　　3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
　　4、本次会议由公司董事长赵寅鹏先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、关于修订《企业负责人薪酬管理办法》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本次修订涉及的具体条款如下：
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　　（除上述修订内容外，其余条款保持不变）
　　修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　2、关于修订《企业负责人经营业绩考核管理办法》的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本次修订涉及的具体条款如下：
　　■
　　（除上述修订内容外，其余条款保持不变）
　　修订后的制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　特此公告。
　　北京中科三环高技术股份有限公司董事会
　　2025年6月15日