股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2026-024
　　腾达建设集团股份有限公司
　　关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
　　一、增加经营范围的情况
　　根据公司经营和业务发展的需要，公司经营范围拟增加以下内容：“一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测”。最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、修订《公司章程》相关条款的情况
　　鉴于上述增加经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　特此公告
　　腾达建设集团股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2026-025
　　腾达建设集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月29日 14点00分
　　召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月29日
　　至2026年6月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于2026年6月13日刊登于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
　　2、特别决议议案：2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、具备出席会议资格的个人股东凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；股东代理人凭授权委托书（见附件1）、代理人本人有效身份证件进行登记。
　　2、具备出席会议资格的法人股东凭加盖公司公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件进行登记。
　　3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记。
　　4、2026年6月24日（星期三）在浙江省台州市椒江区东海大道1800号腾达中心西1幢32楼公司办公室办理出席会议登记手续。
　　邮政编码：318000 联系人：刘慧华 潘万荣
　　联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
　　六、其他事项
　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
　　特此公告。
　　腾达建设集团股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　腾达建设集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2026-023
　　腾达建设集团股份有限公司
　　第十一届董事会第五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2026年6月12日10:00以通讯方式召开。会议通知于6月9日以书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、《关于补选独立董事并调整部分董事会专门委员会成员的议案》
　　鉴于独立董事张湧先生因个人原因辞去公司第十一届董事会独立董事以及董事会专门委员会职务，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周志华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（其简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　如周志华先生经股东会审议通过当选独立董事，则同时接替张湧先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员职务，任期与其担任公司第十一届董事会独立董事任期一致。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2026-024）。
　　三、《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　董事会定于2026年6月29日召集召开公司2026年第一次临时股东会，会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-025）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　
　　腾达建设集团股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件：独立董事候选人简历
　　周志华：男，1981 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律硕士。曾任职于上海市人民政府法制办公室、上海顾友律师事务所等。2018年5月至今任北京盈科（上海）律师事务所执业律师，2026年1月至今兼任上海财经大学税务硕士专业兼职硕士研究生指导教师；2020年9月至今任上海汉钟精机股份有限公司独立董事。现拟任公司第十一届董事会独立董事。