证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2026-016
　　上海金枫酒业股份有限公司
　　关于完成经营范围变更工商登记的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月27日召开的第十二届董事会第六次会议及 2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。（详见公司于 2026年3月31日、2026年5月23日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2026-001、临 2026-008、临 2026-014公告）
　　近日，公司已完成经营范围变更的工商备案登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。经市场监督管理部门核定后的经营范围如下：
　　许可项目：酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）
　　一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品进出口，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　特此公告。
　　上海金枫酒业股份有限公司
　　二〇二六年六月十三日
　　证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2026-015
　　上海金枫酒业股份有限公司
　　第十二届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2026年6月12日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事9名，实际对议案审议的董事9人。公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于增补公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
　　公司2025年年度股东会增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事。根据《公司章程》《上海金枫酒业股份有限公司董事会战略与ESG委员会实施细则》《上海金枫酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《上海金枫酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会增补沈冬梅女士为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；增补徐志萍女士为公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　调整后的相关专门委员会成员结构如下：
　　战略与ESG委员会：祝勇（召集人）、徐志萍、周颖、姚岳绒、魏春燕
　　审计委员会：魏春燕（召集人）、周颖、姚岳绒、沈冬梅、吴杰
　　提名委员会：周颖（召集人）、姚岳绒、魏春燕、毛严根、吴杰
　　薪酬与考核委员会：姚岳绒（召集人）、魏春燕、周颖、祝勇、沈冬梅
　　特此公告。
　　上海金枫酒业股份有限公司
　　二○二六年六月十三日