证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-027
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　关于2026年股票期权激励计划
　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2026年4月23日，博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
　　按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等法律、行政法规及规范性文件的要求和公司相关内部保密制度的规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
　　一、核查的范围与程序
　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
　　3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2025年10月23日至2026年4月23日）（以下简称“自查期间”）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
　　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2026年5月14日出具的《股东股份变更明细清单》及《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》显示，在自查期间内，未发现核查对象存在买卖公司股票的交易记录。
　　公司在策划本激励计划的过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部相关保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与本激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案登记表》登记的人员范围之内，在公司公开披露本激励计划前，未发现存在信息泄露的情形。
　　三、结论
　　公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记。公司在本激励计划公告前，未发生信息泄露的情形。
　　综上，经核查，在本次激励计划草案公告前六个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。
　　四、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-026
　　博通集成电路（上海）股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
　　(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长Pengfei Zhang先生主持了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事均出席了本次会议。
　　2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、逐项审议《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》
　　5.01议案名称：PENGFEI ZHANG先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.02 议案名称：初家祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.03 议案名称：卢坤材先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.04议案名称：张翼女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.05 议案名称：吴南健先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.06议案名称：SHU CHEN先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.07议案名称：DAWEI GUO先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7议案名称：《关于拟对全资子公司提供担保的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8议案名称：《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9议案名称：《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10议案名称：《关于〈公司2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11议案名称：《关于〈公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　12议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　13议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案7、10、11、12、13作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
　　2、议案5.00（5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。其中，议案5.01、5.07涉及关联股东回避表决，持有公司股份的相关董事已对涉及其本人薪酬的子议案回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：孙矜如、黄非儿
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2026年6月13日