证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2026-044
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日以书面等形式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。公司第九届董事会第十次会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于延长公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》
　　公司拟通过发行股份及支付现金的方式向深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共5名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司34.75%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
　　鉴于审议本次交易的2025年第一次临时股东会决议有效期即将届满，本次交易已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过，但尚未经中国证监会注册，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟将本次交易的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年6月23日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。
　　公司董事会决定于2026年6月29日召开公司2026年第一次临时股东会审议上述事项，董事会同意并确认自2025年第一次临时股东会决议有效期届满之日至2026年第一次临时股东会审议通过之日期间董事会在原授权范围内的全部行为有效。
　　此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并经第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜有效期的议案》
　　鉴于公司2025年第一次临时股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期即将届满，本次交易已经上交所审核通过，但尚未经中国证监会注册，公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟将股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的有效期自原授权有效期届满之日起延长12个月，即延长至2027年6月23日。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册批复，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。除前述延长授权有效期外，其他授权事项和内容均保持不变。
　　此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年6月29日（星期一）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。
　　此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、芦德宝、郭灵光回避表决。
　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据董事长提名，董事会同意聘任徐璐瑶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　报备文件：
　　1、公司第九届董事会第十次会议决议；
　　2、公司第九届董事会审计委员会第九次会议决议；
　　3、公司第九届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
　　证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2026-046
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通 知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　● 股权登记日：2026年6月22日
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分
　　召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月29日
　　至2026年6月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。
　　公司还将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载会议资料。
　　2、特别决议议案：议案1、议案2
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
　　应回避表决的关联股东名称：宁波新金广投资管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波盈生企业管理股份有限公司。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年6月26日（上午8:30～11:30，下午13:00～16:00）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续。
　　（二）登记地点：东睦新材料集团股份有限公司董事会办公室（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）。
　　（三）登记方式：
　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
　　2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
　　异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信 函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）网络投票注意事项
　　1、同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
　　2、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
　　3、股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算；
　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行；
　　5、公司将结合会议现场的表决结果及上海证券交易所交易系统平台在2026年6月29日下午15:00收市后的网络投票结果，公告最终的表决结果。
　　（二）会议联系方式
　　联系地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
　　邮政编码：315191
　　联系电话：0574-8784 1061
　　传 真：0574-8783 1133
　　联 系 人：肖亚军 先生、徐璐瑶 女士
　　（三）现场会议会期预计半天，出席会议者的交通费和食宿费自理。
　　（四）注意事项：出席会议的股东和股东代理人应携带相关证件的原件到场参会。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　附件1：授权委托书
　　报备文件：
　　1、公司第九届董事会第十次会议决议。
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　东睦新材料集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2026-047
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
　　关于聘任证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任徐璐瑶女士为公司证券事务代表，任期自第九届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
　　徐璐瑶女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识与工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其任职资历符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，简历详见附件。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　地址：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号
　　电话：0574-87841061
　　传真：0574-87831133
　　邮箱：ir@pm-china.com
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月12日
　　附件：
　　徐璐瑶女士简历
　　徐璐瑶：女，中国籍，1993年12月生，大学本科学历。
　　2014年8月进入公司品质保证部工作，2017年2月至今任职于公司董事会秘书办公室、综合管理本部行政管理科，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。
　　截至本公告日，徐璐瑶女士与持有公司股份5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，徐璐瑶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。