证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-029
　　珠海市乐通化工股份有限公司
　　第七届董事会第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2026年6月9日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2026年6月12日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7 人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
　　一、逐项审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高治理水平，结合实际情况，公司修订、制定部分内部制度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内部制度文件。
　　董事会对本议案的子议案逐一表决，表决结果如下：
　　1.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　1.02《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　1.03《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　1.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　1.05《关于修订〈财务管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　1.06《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　1.07《关于修订〈股东会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.08《关于修订〈董事会工作细则〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.09《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.10《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.11《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.12《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.14《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.15《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.16《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.17《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.18《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.19《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.20《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.21《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.22《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.23《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.25《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.26《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.27《关于修订〈重大资金往来控制制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.28《关于修订〈对外单位信息报送信息管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.29《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.30《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.31《关于废止〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.32《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.33《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.34《关于修订〈印章管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.35《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　1.36《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过
　　上述修订或制定的制度中第1项至10项尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。
　　二、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司薪酬与考核委员制定了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。具体内容详见公司同日于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-030）。
　　本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
　　三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。
　　公司决定于2026年6月30日下午14:30在公司办公楼一楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》已刊登于公司选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　表决结果：通过。
　　特此公告。
　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2026-032
　　珠海市乐通化工股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月24日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年6月24日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事及高级管理人员。
　　（3）本公司的见证律师。
　　8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　以上议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。
　　本次股东会将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2026年6月26日8：30-11：30，13：00-17：00。
　　2、登记地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。
　　3、登记办法：
　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件二） 和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。
　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书（详见附件二）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、传真或电子邮件的方式登记，信函、传真或电子邮件须在登记时间（2026年6月26日17点）前送达公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
　　4、其他事项：
　　（1）联系方式
　　会议联系人：郭蒙、杨婉秋
　　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部
　　联系电话：0756-6886888、3383338
　　传真号码：0756-3383339
　　联系地址：广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。
　　邮编：519085
　　邮箱：lt@letongink.com
　　（2）与会股东食宿和交通费用自理；
　　（3）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、第七届董事会第七次会议决议。
　　特此公告。
　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件一
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362319”，投票简称为“乐通投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
　　致：珠海市乐通化工股份有限公司
　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2026年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
　　■
　　说明：议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数： 股
　　受托人身份证号： 受托人签字：
　　委托日期： 年 月 日