证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-040
　　智洋创新科技股份有限公司
　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
　　一、变更注册资本的情况
　　1、公司已完成2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期的归属事项，为符合归属条件的42名激励对象共计归属2,637,300股，均来源于公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。新增股份已于2026年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2026年5月20日上市流通。本次变更后，公司的总股本从231,650,370股变更为234,287,670股，公司的注册资本变更为人民币234,287,670元。
　　根据公司于2023年2月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，股东会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计划的有关事项，因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。
　　2、公司于2026年6月2日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本234,287,670股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计转增93,715,068股，本次分配后总股本为328,002,738股。
　　公司2025年年度股东会已同意授权董事会办理本次权益分派的有关事项，因此本次变更注册资本并修订《公司章程》无需再提交公司股东会审议。
　　二、公司章程修订情况
　　基本上述情况，本次《公司章程》主要修订条款如下表列示：
　　■
　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以前次工商登记机关核准备案的《公司章程》为准。
　　上述变更注册资本并修订《公司章程》事项已分别经2023年第一次临时股东大会及2025年年度股东会授权，无需再提交公司股东会审议。根据股东会授权，公司管理层及其授权人士将办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　特此公告。
　　智洋创新科技股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-039
　　智洋创新科技股份有限公司
　　第四届董事会第二十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议，已于2026年6月9日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
　　2、会议于2026年6月12日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、漆彤、李奇凤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
　　3、本次会议由董事长刘国永先生主持，公司部分高级管理人员列席本次董事会会议。
　　4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
　　1、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　智洋创新科技股份有限公司董事会
　　2026年6月13日