证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-42
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.会议通知于2026年6月9日以电话和网络传输方式发出。
　　2.会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。
　　3.会议应到董事8名，实到董事8名。
　　4.会议由董事长郑运先生召集主持。
　　5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
　　内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-43）。
　　2.审议通过《关于增加2025年度股东会临时提案的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
　　内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知》（公告编号：2026-44）。
　　三、其他
　　公司董事会提名委员会于2026年6月12日召开了2026年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及股东会审议。
　　四、备查文件
　　1.第十届董事会2026年第七次临时会议决议；
　　2.第十届董事会提名委员会2026年第三次会议决议。
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-43
　　沈阳惠天热电股份有限公司关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　
　　一、补选董事的情况
　　2026年6月12日，公司召开了第十届董事会2026年第七次临时会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》。具体如下：
　　鉴于此前郝杰先生申请辞去了公司董事职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，经征得本人同意、公司控股股东提名及公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟补选杨辉先生为公司非独立董事，并在杨辉先生获得股东会审议通过当选董事前提下，补选其担任公司第十届董事会战略委员会委员，上述职务任期自公司股东会通过本议案之日起至第十届董事会届满之日止，任期届满可连选连任。
　　本议案正式生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
　　二、相关董事会委员会事前意见
　　2026年6月12日，公司董事会提名委员会召开了2026年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的审核意见》。具体如下：
　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司董事会提名委员会成员，现就对董事候选人杨辉先生任职资格审核意见如下：
　　我们认为董事候选人的提名程序符合相关规定。经审阅候选人履历等相关资料，我们认为杨辉先生具备担任公司董事的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，未发现有不得担任公司董事的情形。
　　我们同意提名杨辉先生为公司非独立董事候选人，并同意将《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》提交公司董事会及股东会审议。
　　特此公告。
　　附件：董事候选人简介
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件：董事候选人简介
　　杨辉：男，汉族，1986年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任：华润电力新能源晋陕分公司财务部高级经理；华润电力北方大区财务部主任师、高级经理；华润电力北方大区新能源运维公司办公室副主任（主持工作）；华润电力锡林浩特公司财务部副部长（主持工作）、部长；华润电力控股有限公司财务部商业计划与全面预算资深经理。现任：公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
　　截至目前，其本人未持有公司股份；与公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人（注：公司无实际控制人）之间无关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况；最近36个月内，未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的不得提名或担任董事的情形。
　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2026-44
　　沈阳惠天热电股份有限公司关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2026年第六次临时会议决定于2026年6月29日召开公司2025年度股东会，具体内容详见公司于2026年6月6日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-41）
　　2026年6月10日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的《关于提议惠天热电2025年度股东会增加临时提案的函》，提议将临时提案《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的议案》（内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选公司非独立董事并调整董事会战略委员会委员的公告》公告编号：2026-43）提交公司将于2026年6月29日召开的2025年度股东会进行审议。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，润电热力持有公司159,796,608股，占公司总股本的29.99%，具有提出临时提案的法定资格，且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定，临时提案表决属股东会的职权范围。
　　2026年6月12日，公司召开了第十届董事会2026年第七次临时会议审议通过了《关于2025年度股东会增加临时提案的议案》。公司董事会同意控股股东的提议，将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司于2026年6月6日发布的《关于召开2025年度股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2025年度股东会相关事宜补充通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年度股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　6.会议的股权登记日：2026年6月23日
　　7.出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）本公司董事及高级管理人员
　　（3）本公司聘请的见证律师
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
　　8.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
　　■
　　2.特别提示
　　（1）本次股东会提案内容详见公司于2026年4月29日、6月6日、6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。
　　（2）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记事项
　　1.出席现场会议的股东或股东代理人应按以下规定提前进行会议登记；不出席现场会议的股东不必登记。
　　2.登记方式
　　登记可采取现场、电子邮件、信函等方式。电子邮件、信函封面请注明“股东会”字样。登记需出示的资料同下文“5.出席会议所需携带资料”的要求。
　　3.登记时间
　　2026年6月25日-6月26日9:00至16:00（电子邮件、信函以收到日为准）。
　　4.现场登记地点
　　沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券审计与法律合规部。
　　5.出席会议所需携带资料
　　（1）个人股东
　　个人股东亲自出席股东会，应持股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　接受他人委托出席会议的代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）和委托人身份证复印件、股东参加会议登记表（见附件3）。
　　（2）法人股东
　　法人股东代表持出席者本人身份证、授权委托书（见附件2）、加盖公司公章的营业执照（副本）复印件、股东参加会议登记表（见附件3）进行登记。
　　（3）提前登记，现场核验原件
　　拟出席现场会议的股东及代理人，按照上述规定进行提前登记，并在参会当天凭以上有关证件及资料进入会场。
　　（二）会务联系人
　　联系人：刘斌 蔡蔓丽
　　联系电话：024－22905512
　　邮 箱：htrd2012@126.com
　　邮政编码：110014
　　联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
　　（三）其他事项
　　1.会期半天，出席者食宿交通费自理。
　　2.出席现场会议的股东、股东代理人携带相关证件、资料原件于会议前半小时到达会场办理签到手续。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十届董事会2026年第六次临时会议决议；
　　2.公司第十届董事会2026年第七次临时会议决议。
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.公司2025年度股东会授权委托书
　　3.股东参加会议登记表
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360692”，投票简称为“惠天投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　沈阳惠天热电股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沈阳惠天热电股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3：
　　股东参加会议登记表
　　兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2025年度股东会。
　　■
　　注：采取电邮或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件（或营业执照复印件）、授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并电邮或邮寄，并在会议当天出示相关证件的原件进入会场。