本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1．会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月12日14：00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。
　　2．现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司总公司一楼会议室（淄博市淄川区松龄东路81号）。
　　3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　4．召集人：董事会
　　5．主持人：董事长刘子斌先生
　　6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　1．总体情况
　　股东及股东代理人250人，代表股份28,926.9842万股，占本公司有表决权股份总数81,752.5607万股的35.384%。其中，B股股东及股东代理人11人，代表股份12,375.8272万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.730%。
　　2．出席现场会议的情况
　　股东及股东代理人6人，代表股份26,517.1645万股，占本公司有表决权股份总数81,752.5607万股的32.436%。其中，B股股东及股东代理人3人，代表股份12,347.9672万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.607%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　3．网络投票的情况
　　通过网络投票的股东244人，代表股份2,409.8197万股，占本公司有表决权股份总数2.948％。其中，通过网络投票的B股股东8人，代表股份数27.8600万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.123％。
　　4．公司部分董事、高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了会议。
　　二、提案审议表决情况：
　　表决方式：本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。
　　表决结果如下：
　　1.00《关于变更公司类型的议案》
　　总表决情况：
　　■
　　其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
　　■
　　表决结果：该项议案获得通过。
　　2.00《关于修订〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉部分条款的议案》
　　总表决情况：
　　■
　　其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
　　■
　　表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。
　　3.00《关于公司衍生品交易计划的议案》
　　总表决情况：
　　■
　　其中中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
　　■
　　表决结果：该项议案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：北京德和衡（青岛）律师事务所
　　2．律师姓名：曹钧 包宇航
　　3．结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1．2026年第二次临时股东会决议；
　　2．北京德和衡（青岛）律师事务所关于鲁泰纺织股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
　　鲁泰纺织股份有限公司董事会
　　二零二六年六月十三日