证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-039
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　第八届董事会第五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日以电子通讯方式发出第八届董事会第五次会议通知，于6月12日以书面传签方式召开会议。会议应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于补选提名委员会委员的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　董事会同意补选王俊先生为第八届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
　　公司第八届董事会提名委员会组成人员调整后的构成如下:胡三高(主任委员)、王俊、何平林。
　　（二）关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东会审议。
　　本议案已在会前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《国家电投集团产融控股股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　（三）关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　本议案已在会前提交董事会审计与风险管理委员会审议通过。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
　　（四）关于召开2026年第三次临时股东会的议案
　　经审议，本议案同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
　　详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1.第八届董事会第五次会议决议
　　2.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议建议报告
　　3.第八届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议建议报告
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月13日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-040
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过50亿元）置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将相关情况公告如下：
　　一、募集资金投入和置换情况概述
　　（一）募集资金基本情况
　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号），公司向特定对象发行人民币普通股943,396,226股，每股发行价格为5.30元，募集资金总额为4,999,999,997.80元，扣除含税独立财务顾问费及承销费合计47,899,999.98元，剩余募集资金4,952,099,997.82元已于2026年5月20日汇入公司募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）对以上募集资金到位情况进行了审验，并于2026年5月22日出具了《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZG219974号）。
　　公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与独立财务顾问（联席主承销商）、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　截至2026年6月12日止，本公司尚未使用募集资金。
　　（二）募集资金投资项目情况
　　根据《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》(以下简称“《重组报告书》”)，本次募集配套资金规模计划为500,000.00万元，扣除中介机构费用后拟全部用于山东海阳核电站3、4号机组项目建设。
　　（三）募集资金置换情况
　　为保障募投项目实施进度，在本次募集配套资金到位前，公司根据项目的实际进展需要以自筹资金先行投资山东海阳核电站3、4号机组项目。根据立信会计师出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZG220568号），截至2026年5月20日，公司以自筹资金预先投资于山东海阳核电站3、4号机组项目的投资金额为5,143,875,972.20元，公司拟将募集资金4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过50亿元）置换预先投入的自筹资金。
　　二、募集资金置换先期投入的实施
　　公司已在《重组报告书》中对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金做出了安排，即“在募集配套资金到位前，募集资金投资项目涉及的相关主体可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”
　　本次募集资金置换行为与《重组报告书》中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触。公司本次置换预先投入募投项目的资金为自筹资金，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　三、本次置换的审议程序及意见
　　（一）董事会审议情况
　　公司于2026年6月12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过50亿元）置换预先投入的自筹资金。上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　（二）审计与风险管理委员会意见
　　公司于2026年6月12日召开审计与风险管理委员会2026年第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。审计与风险管理委员会认为：公司本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用本次向特定对象发行的募集资金4,952,099,997.82元以及到账至置换前产生的利息金额（预计合计不超过50亿元）置换预先投入的自筹资金。
　　（三）会计师事务所鉴证意见
　　立信会计师对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于国家电投集团产融控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZG220568号），立信会计师认为：公司编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定编制，如实反映了公司截至2026年5月20日止以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
　　（四）独立财务顾问意见
　　经核查，独立财务顾问认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，并由立信会计师出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途的情形，且募集资金置换时间距离到账时间未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。综上，独立财务顾问对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月13日
　　证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-041
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　关于召开2026年第三次临时股东会的
　　通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）第八届董事会第五次会议决议，公司定于2026年6月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东会。现将有关事项公告如下：
　　一、会议基本情况
　　（一）会议届次
　　2026年第三次临时股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会。2026年6月12日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　1.现场会议日期与时间
　　2026年6月29日14:00
　　2.网络投票日期与时间
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月29日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年6月29日9:15～15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式
　　本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
　　（六）会议的股权登记日
　　2026年6月23日
　　（七）出席对象
　　1.在本次股东会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　2.公司董事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的见证律师。
　　（八）会议召开地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）议案名称
　　■
　　（二）议案内容披露情况
　　本次股东会拟审议议案内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊登的《第八届董事会第五次会议决议公告》等相关公告。
　　（三）特别强调事项
　　1.本次股东会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　2.根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1），对中小投资者（指除公司董高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式
　　出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函方式登记等方式。
　　（二）登记地点
　　烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室，国家电投集团产融控股股份有限公司资本部（董办）。
　　（三）登记时间
　　2026年6月25日9：00～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。
　　（四）出席会议所需携带资料
　　1.自然人股东
　　自然人股东本人出席股东会，应持身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
　　2.法人股东
　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。
　　（五）会务联系人
　　联 系 人：徐佰利
　　联系电话：0535-3877958
　　传 真：0535-3877749
　　电子邮箱：dtcr@spic.com.cn
　　通讯地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号
　　邮政编码：264000
　　（六）会议费用情况
　　会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　第八届董事会第五次会议决议
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.授权委托书
　　特此公告。
　　国家电投集团产融控股股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。
　　2.填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9：15，结束时间为2026年6月29日15：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席国家电投集团产融控股股份有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　■
　　1.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束之时止；
　　2.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
　　3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。
　　委托人签名（或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　委托人股东账号：
　　委托人持有股份的性质及数量：
　　受托人签名（或盖章）：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日