证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-025
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　第六届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2026年6月12日在兴港大厦公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。部分高管列席会议。
　　会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了以下议案：
　　（一）关于制定《工资总额管理办法》的议案
　　为深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，进一步规范公司所属企业工资总额管理，推进公司市场化改革转型、高质量发展，公司制定了《工资总额管理办法》。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《工资总额管理办法》。
　　（二）关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的议案
　　经审定，公司2025年度工资总额执行合规、管控有效。2026年度工资总额预算，将以2025年工资总额为基数，综合考虑公司2026年度经济效益预测、劳动生产率、人工成本投入产出率、职工工资水平等情况，并结合工资增长指导线等因素，按照工效联动机制进行核定。
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的公告》。
　　（三）关于制定《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理，构建战略引领、业绩导向、激励约束并存的薪酬分配体系，促进公司可持续高质量发展，根据有关法律、法规、规范性文件，结合公司章程和公司实际，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。
　　鉴于该议案涉及全体董事薪酬及绩效考核，基于审慎性原则，全体董事回避表决。经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会讨论后，直接提交公司股东会审议。
　　本议案尚需提请公司股东会审议。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。
　　（四）关于召开2026年第二次临时股东会的议案
　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
　　公司决定召开2026年第二次临时股东会，审议关于制定《工资总额管理办法》等相关议案。
　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月十三日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-026
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6月12日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度工资总额情况及2026年度工资总额预算方案的议案》，具体情况公告如下：
　　一、工资总额管理基本原则
　　为深化企业收入分配制度改革，建立健全与劳动力市场基本适应、与经济效益和劳动生产率挂钩的工资决定机制，进一步规范公司工资总额管理，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔 2018〕16号）、《河南航空港投资集团有限公司工资总额管理办法》（豫港投字〔 2024〕242号）以及国家工资收入分配有关政策要求，并结合公司实际，制定了《北京合众思壮科技股份有限公司工资总额管理办法》，工资总额管理将遵循以下基本原则：
　　（一）坚持市场化改革方向。实行与社会主义市场经济相适应的工资分配制度，发挥市场在资源配置中的决定性作用，逐步实现企业职工工资水平与劳动力市场价位相适应。
　　（二）坚持效益导向原则。按照“效益增工资增、效益降工资降”的工效挂钩原则，建立健全企业工资总额与经济效益同向联动、能增能减的机制，充分调动职工创效的积极性和主动性。
　　（三）坚持分级分类管理。根据企业功能定位、行业特点、发展阶段等，分类实行工资总额管理。同时按照管理权限，公司负责按照当年组织管理模式对各企业进行工资总额管理，维度包括但不限于子公司、法人体、业务线等。
　　二、2025年度工资总额情况
　　公司工资总额管理符合基本原则及相关要求。经审定，2025年度工资总额执行合规、管控有效。
　　三、2026年度工资总额预算方案
　　（一）适用范围
　　公司财务报表合并范围内的全部企业，有签订正式劳动合同人员。
　　（二）预算依据
　　2026年度工资总额预算，严格遵循“一适应、两挂钩”的总体要求，以2025年工资总额为基数，综合考虑公司2026年度经济效益预测、劳动生产率、人工成本投入产出率、职工工资水平等情况，并结合工资增长指导线等因素，按照工效联动机制进行核定。
　　（三）预算标准
　　公司2026年工资总额预算，符合国家、河南省及相关部门关于工资总额管理的有关规定，同时符合公司内部制定的工资总额管理要求。
　　（四）预算执行
　　根据公司《工资总额管理办法》，2026年工资总额全年预算将根据业务开展、人员变动调整等情况进行相应的调整。在内部分配上，逐级落实“效益增工资增、效益降工资降”的同向联动原则；建立健全监督机制，加强对内部各单位预算的执行跟踪和监督，及时预警和调整，确保年度工资总额预算目标实现。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十一次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月十三日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-028
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、年度担保额度情况
　　北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议、于2026年4月9日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过5.21亿元。担保期限为该议案经股东会审议通过之日起12个月内，该额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司于2026年3月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。
　　二、担保进展的情况
　　公司全资子公司合众智造（河南）科技有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请融资，融资金额为1,000万元，主要用于日常经营周转。为支持子公司业务发展，公司为上述事项提供担保，并与华夏银行股份有限公司郑州分行签订《保证合同》，合同项下担保的主债权本金为1,000万元。
　　上述担保发生前，公司使用2026年为控股子公司的担保额度33,605万元（其中使用资产负债率70%以下的子公司担保额度21,905万元，使用资产负债率70%以上的子公司担保额度 11,700 万元），剩余可使用担保额度为18,495万元；上述担保发生后（担保金额合计1,000万元），剩余可用担保额度为17,495万元。
　　三、被担保人基本情况
　　公司名称：合众智造（河南）科技有限公司
　　成立时间：2020年7月15日
　　法定代表人：何召强
　　注册资本：20,000万元人民币
　　统一社会信用代码：91410100MA9FELH41X
　　注册地址：郑州航空港经济综合实验区东海路13号31、33号楼
　　经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用设备销售；移动通信设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；机械设备研发；金属制品研发；新材料技术研发；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售；集成电路设计；信息系统集成服务；园区管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；可穿戴智能设备制造；智能车载设备制造；农林牧渔机械配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：公司下属全资子公司
　　是否为失信被执行人：否
　　财务数据如下：
　　单位：万元
　　■
　　四、保证合同的主要内容
　　1、保证人：北京合众思壮科技股份有限公司
　　2、债权人：华夏银行股份有限公司郑州分行
　　3、被担保人/借款人：合众智造（河南）科技有限公司
　　4、主债权本金最高额：1,000万人民币
　　5、担保范围：债权本金及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
　　6、保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
　　7、保证方式：连带责任保证。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露之日，上述担保提供后，公司及其控股子公司对下属公司实际担保余额25,005万元（包含上述披露的尚未提款的担保事项，不包含关联方为公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形），占2025年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为16.49%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保，除此外无其他对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
　　六、备查文件
　　1、《借款合同》；
　　2、《保证合同》。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月十三日
　　证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2026-027
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件2）
　　（2）公司部分董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公告相关内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　3、上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、授权委托书办理登记。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。
　　（3）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2026年06月29日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00）
　　3、现场登记地点：公司董事会办公室
　　信函邮寄地址：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼
　　邮政编码：451162。信函请注明“股东会”字样。传真电话：010-52595900
　　4、本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.第六届董事会第二十一次会议决议。
　　特此公告。
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月十三日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362383”，投票简称为“思壮投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　北京合众思壮科技股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京合众思壮科技股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：