证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-047
　　格林美股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知已于2026年6月6日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》。
　　《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　关联董事潘峰先生已回避表决。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告！
　　格林美股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月十二日
　　证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2026-048
　　格林美股份有限公司
　　关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易
　　预计额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　1、日常关联交易概述
　　格林美股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年1月26日、2026年3月6日召开第七届董事会第十次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，对公司与关联方2026年度发生的日常关联交易金额进行了预计。具体内容详见公司于2026年1月28日及2026年3月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。
　　公司于2026年6月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事潘峰先生已回避表决。为满足关联方崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”）因金属价格波动对钴粉、仲钨酸铵的采购需求，同时满足公司对关联方福安国隆纳米材料有限公司（以下简称“福安国隆”）硫酸镍的采购需求及向福安国隆收取蒸汽费、租金等业务需要，公司拟调整与章源钨业、福安国隆的2026年度日常关联交易预计额度。公司与章源钨业预计增加日常关联交易销售金额55,000万元，调整后的日常关联交易额度为95,000万元，其中，向关联人销售商品金额调整为90,000万元，向关联人采购商品金额维持5,000万元不变。公司与福安国隆预计增加日常关联交易销售金额350万元，增加日常关联交易采购金额1,100万元，调整后的关联交易额度为3,050万元，其中，向关联人销售商品金额调整为1,050万元，向关联人采购商品金额调整为2,000万元。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整日常关联交易预计额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
　　2、调整日常关联交易额度的原因
　　因公司经营发展需要，为满足章源钨业因金属价格波动对钴粉、仲钨酸铵的采购需求，满足公司对福安国隆硫酸镍的采购需求及向福安国隆收取蒸汽费、租金等业务需要，公司拟调整与章源钨业、福安国隆2026年度日常关联交易预计额度。
　　3、本次预计调整情况
　　单位：万元
　　■
　　注：①“实际发生额”为初步统计数据，未经审计；
　　②上表中数据因四舍五入的原因，存在总计与分项合计不等的情况。
　　二、关联方基本情况
　　1、崇义章源钨业股份有限公司
　　公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
　　公司住所：江西省赣州市崇义县城塔下
　　注册资本：120,141.7666万元人民币
　　法定代表人：黄世春
　　经营范围：许可项目：矿产资源勘查，非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理货物的进出口，检验检测服务，水力发电，木材采运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，金属矿石销售，有色金属压延加工，稀有稀土金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金销售，表面功能材料销售，金属工具制造，金属工具销售，常用有色金属冶炼，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），生产性废旧金属回收，再生资源加工，再生资源销售，金属废料和碎屑加工处理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，模具制造，模具销售，机械设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），通用设备制造（不含特种设备制造），软件开发，软件销售，人工造林（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　与公司的关联关系：公司独立董事潘峰先生在过去十二个月内曾担任章源钨业董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，章源钨业为公司关联法人。
　　最近一期财务数据：截至2026年3月31日，章源钨业总资产9,169,801,561.06元，净资产2,723,814,436.08元；2026年1-3月，章源钨业实现营业收入2,630,578,899.98元，净利润381,312,910.29元。
　　履约能力分析：章源钨业经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
　　经查询，章源钨业不属于失信被执行人。
　　2、福安国隆纳米材料有限公司
　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
　　公司住所：福建省宁德市福安市湾坞镇半屿村
　　注册资本：11,666.6667万元人民币
　　法定代表人：汪龙
　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　与公司的关联关系：公司全资子公司荆门市格林美新材料有限公司持有福安国隆9.9977%的股权，公司副总经理唐洲先生为福安国隆董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方的规定，福安国隆为公司关联法人。
　　最近一期财务数据：截至2026年3月31日，福安国隆总资产618,979,701.79元，净资产82,265,201.30元；2026年1-3月，福安国隆实现营业收入264,280,247.92元，净利润5,100,929.53元。
　　履约能力分析：福安国隆经营正常，财务状况良好，能够遵守合同的约定按期履行，不存在履约能力障碍。
　　经查询，福安国隆不属于失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　1、定价政策及依据
　　公司向章源钨业、福安国隆销售及采购产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。公司与章源钨业、福安国隆的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
　　2、关联交易协议签署情况
　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。公司及各子公司将根据实际情况与前述关联方签订相关业务的合同协议，关联交易价格、收付款安排和结算方式均将严格按照双方签署的具体合同约定执行。
　　四、关联交易的目的及对公司的影响
　　本次公司调整与部分关联方日常关联交易预计额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为。公司销售和采购产品不依赖于任何关联方，亦不存在损害公司及股东利益的情形。因与章源钨业、福安国隆交易额较小，占公司销售及采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无较大影响，不影响公司的独立经营，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事专门会议审查意见
　　经核查，我们认为：本次公司调整与章源钨业、福安国隆2026年度日常关联交易额度是根据实际经营需要确定，并按照市场公允价格定价，属于正常和必要的商业交易行为，有利于促进公司业务发展。公司销售和采购产品不会因此依赖于任何关联方，不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意《关于调整与部分关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议；
　　2、第七届董事会独立董事第八次专门会议审查意见。
　　特此公告！
　　格林美股份有限公司董事会
　　二〇二六年六月十二日