证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-028号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2026年6月8日以邮件方式发出。会议于2026年6月12日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。
　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事陈华军、邵立伟、吴国旦、独立董事蔡瑜、王东石以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司部分高级管理人员现场列席会议。
　　本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订完善董事、高级管理人员薪酬管理制度相关内容，修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（二）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避，直接提交股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉议案》
　　公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉议案》
　　公司为加强董事、高级管理人员离职管理，根据《公司法》《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。《董事、高级管理人员离职管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　（六）审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉议案》
　　公司为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，建立公司与投资者良好沟通机制，根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-029号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员
　　薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　一、适用对象
　　公司全体董事、高级管理人员
　　二、适用期限
　　公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过日止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过日止。
　　三、薪酬方案
　　（一）董事薪酬方案
　　1、独立董事
　　经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：税前人民币7.2万元/年/人,按月发放。
　　2、非独立董事
　　（1）内部董事：除独立董事、外部董事以外的其他董事，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关规定领取薪酬，不另行领取董事津贴。
　　（2）外部董事：不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，在符合法律、行政法规、部门规章和其它相关规定的情况下，公司可以根据实际情况，发放外部董事津贴，具体为税前人民币7.2万元/年/人,按月发放。
　　（二）高级管理人员
　　高级管理人员薪酬参照所处行业及地区的上市公司薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司内部薪酬制度，实行经理层任期制契约化管理，结合公司实际经营情况、个人履职情况及绩效评价情况兑现薪酬。
　　（三）薪酬构成及绩效占比要求
　　在公司担任职务的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　四、其它事项
　　1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。
　　2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　3、根据相关法律法规及《公司章程》规定，董事薪酬方案须提交股东会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，并向股东会说明。
　　4、本方案未尽事宜，按照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度执行。本方案如与前述规定相抵触时，则按前述规定执行。
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-030号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟召开2026年第一次临时股东会，现将会议基本情况通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：董事会。2026年6月12日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
　　（四）会议召开的日期、时间
　　1、现场会议召开时间：2026年6月29日15:00
　　2、网络投票时间：2026年6月29日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15－15:00。
　　（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年6月23日
　　（七）出席对象：
　　1、截至2026年6月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。
　　2、公司董事、高级管理人员。
　　3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。
　　（八）会议地点：
　　深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室
　　二、会议审议事项
　　本次股东会的议案：
　　■
　　公司董事会将在本次股东会就高级管理人员2026年度薪酬方案进行汇报。
　　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2026年6月13日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第十三次会议决议公告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《董事、高级管理人员离职管理制度》等。
　　议案2需对中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
　　与议案2有关联关系的股东需在股东会上回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式
　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
　　（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件；
　　（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。传真在2026年6月26日17:00前传至公司证券事务部；来信请寄：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东会”字样）。
　　2、登记时间
　　2026年6月26日9:00－11:30，14:30－17:00
　　股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2026年6月26日（含）17:00前送达或传真至公司登记地点。
　　3、登记地点
　　深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部
　　4、会议费用
　　出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
　　5、登记联系人及联系方式
　　联系人：潘兰兰
　　联系电话：0755-33378926
　　联系传真：0755-33378925
　　电子邮箱：wanrun@mason-led.com
　　6、注意事项
　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
　　五、备查文件
　　第六届董事会第十三次会议决议
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362654”，投票简称为“万润投票”。
　　2、填报表决意见。上述投票议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月29日上午9:15，结束时间为：2026年6月29日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　授权委托书
　　本人/企业作为授权委托人确认，本人/企业因自身原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。兹委托先生（女士）代表本人（本企业）出席深圳万润科技股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人名称：
　　委托人身份证号码（营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数量及性质：
　　委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。
　　受托人签名：受托人身份证号码：
　　委托人对股东会各项议案表决意见如下：
　　■
　　注：
　　1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
　　2、委托人应在授权委托书给出具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投“同意”、“反对”、“弃权”票的指示，受托人应以委托人在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准。
　　委托人签名（盖章）：
　　年 月 日
　　附件3：股东参会登记表
　　■
　　
　　证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2026-031号
　　深圳万润科技股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行等外部机构
　　申请综合授信额度及担保事项的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述
　　深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2026年4月28日、2026年5月20日召开第六届董事会第十一次会议及2025年度股东会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币35亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。
　　同意子公司对公司提供的担保额度不超过20亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过6亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
　　在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
　　具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-017号）、《2025年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027号）。
　　二、授信及担保进展情况
　　公司近日收到全资子公司杭州信立传媒有限公司（以下简称“信立传媒”）与浙商银行股份有限公司杭州萧山分行（以下简称“浙商银行杭州萧山分行”）签署的《综合授信协议》，信立传媒向浙商银行杭州萧山分行申请人民币3,000万元授信额度，额度期限自签约之日起至2026年10月28日止；同时，公司与浙商银行杭州萧山分行签署《最高额保证合同》，由公司为信立传媒本次申请授信额度向浙商银行杭州萧山分行提供连带责任保证，任一时点公司向浙商银行杭州萧山分行提供担保的融资本金余额不超过人民币3,000万元，具体担保金额以实际发生额为准。
　　上述授信和担保事项在公司董事会、股东会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。
　　三、被担保人基本情况
　　被担保人：杭州信立传媒有限公司
　　成立时间：2003年11月6日
　　公司类型：有限责任公司
　　注册资本：2,352.9412万元人民币
　　注册地址：浙江省杭州市上城区景江城市花园2幢217室
　　法定代表人：吴国旦
　　股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。
　　主营业务：主要从事电视广告内容植入营销服务和数字营销服务。
　　信立传媒单体主要财务数据如下：
　　■
　　上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。
　　四、保证合同主要内容
　　债权人：浙商银行股份有限公司杭州萧山分行
　　债务人：杭州信立传媒有限公司
　　保证人：深圳万润科技股份有限公司
　　保证方式：连带责任保证
　　保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。具体内容以签订的合同为准。
　　保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。具体内容以签订的合同为准。
　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为36.20亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为17.57亿元，占公司2025年度经审计净资产的111.93%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
　　上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
　　六、备查文件
　　《综合授信协议》《最高额保证合同》
　　特此公告。
　　深圳万润科技股份有限公司董事会
　　2026年6月13日