证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－036
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年6月9日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出会议通知，并于2026年6月12日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1．审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　2．审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　3．审议通过《关于修订〈计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度〉的议案》
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　4．审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2026年6月29日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第三次临时股东会。
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1．公司第九届董事会第九次会议决议；
　　2．公司董事会2026年第二次薪酬与考核委员会工作会议决议。
　　特此公告。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2026－037
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议决定，于2026年6月29日（星期一）14:30召开2026年第三次临时股东会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
　　2.股东会的召集人：董事会
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6.会议的股权登记日：2026年06月22日
　　7.出席对象：
　　（1）截至2026年6月22日(星期一) 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或者在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）公司董事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8.会议地点：本次股东会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　2.提案披露情况
　　上述议案已获本公司第九届董事会第九次会议审议通过，提案具体内容详见公司于2026年6月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》。
　　3.公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1．登记方式：现场登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)和代理人身份证；
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附件3)，以便登记确认。
　　2．登记时间：2026年6月26日(8:30至11:30，14:30至17:00)
　　3．登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
　　4．会议联系方式：
　　（1）联系人：孙洁余平
　　（2）联系电话：0724－2309237
　　（3）联系传真：0724－2309615
　　（4）电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
　　（5）联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
　　5．其他事项：
　　（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
　　（2）出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
　　（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年06月13日
　　附件1参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362783”，投票简称为“凯龙投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　湖北凯龙化工集团股份有限公司
　　2026年第三次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北凯龙化工集团股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　附件3：
　　2026年第三次临时股东会股东登记表
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