证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-25
　　新兴铸管股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年6月12日，以通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升上市公司治理水平，建立科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　该议案需提交公司股东会审议。
　　该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
　　有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、第十届董事会第二十二次会议决议；
　　2、薪酬与考核委员会决议；
　　3、深交所要求的其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-26
　　新兴铸管股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟于2026年6月29日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，会议安排如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
　　2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会。
　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　（1）现场会议召开时间为：2026年6月29日（星期一）下午14:30
　　（2）网络投票时间为：2026年6月29日
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日（现场股东会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15－15:00
　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月22日
　　7、出席对象：
　　（1）截至股权登记日2026年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件2。
　　（2）本公司董事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。
　　8、会议地点：河北省武安市2672厂区 公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次会议审议事项如下：
　　表一：本次股东会提案编码
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　　2、披露情况
　　以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　3、特别强调事项
　　（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。
　　（2）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2026年6月22日～6月29日（正常工作日），8:00～11:30,14:00～17:00。
　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司董事会办公室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区） 新兴铸管股份有限公司董办
　　邮政编码：056300
　　联系电话：（0310）5792011、5792465
　　传真：（0310）5796999
　　会务常设联系人：王新伟
　　2、与会人员食宿及交通费自理。
　　六、备查文件
　　1、第十届董事会第二十二次会议决议；
　　2、其他文件。
　　特此公告
　　新兴铸管股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360778”，投票简称为“铸管投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日上午9:15，结束时间为2026年6月29日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授 权 委 托 书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
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　　委托人姓名或名称： 委托人证件号码：
　　委托人持股数： 委托人股票账户号码：
　　受托人姓名： 受托人身份证号码：
　　委托书签发日期： 年 月 日
　　委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
　　委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：