证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-047
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月30日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日2026年06月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师。
　　8、会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。
　　上述议案相关披露内容详见2026年6月13日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。
　　异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。
　　2、登记时间：2026年06月29日8：00-17：00
　　3、登记地点：公司证券部
　　4、本次股东会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
　　5、会议联系方式：
　　联系人：郑创文 李哲旻
　　地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号
　　邮 编：515065
　　电 话：（0754）88192281 83931133
　　传 真：（0754）83931233
　　E-mail：csdz@gd-goworld.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
　　1、网络投票的程序
　　1）本次股东会的投票代码：360823 投票简称：超声投票
　　2）意见表决
　　①填报表决意见：同意、反对、弃权
　　②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　2、通过深交所交易系统投票的程序
　　1） 投票时间：2026年06月30日（星期二）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1）互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日（星期二）上午9：15，结束时间为2026年06月30日（星期二）下午15：00。
　　2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　五、授权委托书
　　■
　　六、备查文件
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-046
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　关于公司及控股子公司预计日常关联交易的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2026年6月12日召开，会议审议通过《关于公司及控股子公司2026年预计日常关联交易的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）关联交易概述
　　本公司及控股子公司与关联方之间存在日常关联交易事项。2025年度，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为77.50万元， 2026年度，预计公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为1293.02万元。
　　本次交易事项经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，莫翊斌董事、林敏董事、陈东屏董事、杨晓董事作为关联董事回避表决。
　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了本次交易事项，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。
　　根据相关规定，本次交易事项经公司董事会审议后生效，无须提交公司股东会审议。
　　（二）公司预计的2026年日常关联交易的内容
　　金额单位：万元
　　■
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　金额单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）汕头超声电子（集团）有限公司，本公司控股股东；法定代表人：莫翊斌；注册资本：4270万元；住所：汕头市兴业路21号 ；经营范围：货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；超声仪器的租赁；自有房屋租赁；电子产品及电话通信设备、电器机械及器材、普通机械、仪器仪表、电子玩具、塑料制品的制造、加工；金属材料，建筑材料，百货，化工及化工原料（化学危险物品除外），五金交电；电子、电话通信设备的修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；最近一期财务数据（截至2025年12月31日）：总资产75830万元、净资产 73497万元、主营业务收入1192万元、净利润1908万元。
　　（2）汕头超声物业服务有限公司，同为控股股东子公司；法定代表人：余俊标；注册资本：50万元；住所：汕头高新区科技东路9号一楼东侧；经营范围：物业管理，物业租赁，企业管理服务，会议及展览服务，保洁服务，停车服务，餐饮服务，家政服务，室内水电安装及维护，房屋修缮，园林绿化；销售：日用百货，文教用品，建筑材料；最近一期财务数据（截至2025年12月31日）：总资产168万元、净资产161万元、主营业务收入251万元、净利润-88万元。
　　（3）超联科技有限公司，本公司控股子公司汕头超声印制板公司（持股25%）与泰国SVI Public Company Limited（持股75%）共同设立的合资公司；授权董事：莫林鸿、Apirak Saengsie；注册资本：16亿泰铢；住所：泰国巴吞他尼府巴吞他尼市Tiwanon路141-142号；主营业务：经营进出口业务、印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件的研制、生产、加工、服务、销售，包括售后服务和技术服务；化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件的销售；最近一期财务数据（截至2025年12月31日）：总资产79963.62万泰铢、净资产78577.90万泰铢、主营业务收入0万泰铢、净利润-1395.67万泰铢。
　　2、与本公司的关联关系
　　（1）汕头超声电子（集团）有限公司为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系。
　　（2）汕头超声物业服务有限公司为控股股东子公司，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系。
　　（3）超联科技有限公司是本公司控股子公司汕头超声印制板公司的参股公司，由于本公司关联自然人林敏先生、杨晓先生担任该公司董事，构成关联关系。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第四款规定的关联关系。
　　3、履约能力分析
　　上述关联方经营正常，均具备交易履约能力，一般发生交易后即时结算，不存在拖欠账款问题。
　　三、关联交易主要内容
　　1、2026年，公司预计向汕头超声电子（集团）有限公司支付综合服务费用61.02万元；公司控股子公司预计向汕头超声物业服务有限公司支付物业管理费用17万元；公司控股子公司预计向超联科技有限公司收取技术、人员及软件服务费用615万元；公司控股子公司预计向超联科技有限公司销售半成品线路板600万元。
　　2、关联交易的定价政策和结算方式
　　本公司与上述各关联方发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易；交易价格依据市场公允价格确定，同时采用银行转账或承兑汇票方式结算账款。
　　3、交易协议签署情况
　　本公司与汕头超声电子（集团）有限公司签订的《综合服务协议》经双方签字、盖章之日起生效；本公司控股子公司与汕头超声物业服务有限公司签订的《物业管理服务协议》经双方签字、盖章之日起生效。本公司控股子公司与超联科技有限公司签订的《技术服务协议》《人员派驻服务协议》经双方签字、盖章之日起生效。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　1、交易的必要性、持续性、预计进行此类关联交易的情况、选择与关联方进行交易的原因
　　（1）汕头超声电子（集团）有限公司为本公司提供位于兴业路老厂区相关配套服务，包括生活福利及后勤、水电配套、卫生清洁、治安防卫、代办出国手续等综合服务，有利于保证老厂区相关业务正常经营，维护公司的合法权益。
　　（2）汕头超声物业服务有限公司为本公司控股子公司提供位于高新区办公地点的保卫、保洁、停车等后勤服务。
　　（3）本公司控股子公司深耕印制电路板行业多年，具备雄厚技术实力，而关联方超联科技有限公司为新成立的印制线路板企业，预计2026年开始试产，需由本公司控股子公司向其提供技术、人员支持及软件使用服务。
　　（4）本公司控股子公司生产和销售双层、多层及高密度互联印制板，而关联方超联科技有限公司预计今年开始投产生产印制线路板，需由本公司控股子公司向其提供用于试产的半成品线路板。
　　2、关联交易对本公司独立性的影响
　　本公司及控股子公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的生产经营所需，系正常的商业交易行为；交易价格公允，且交易金额不大，不会影响公司的独立性，也不存在对上述关联方的依赖；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，关联交易不会对公司造成不利影响。
　　五、备查文件
　　1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
　　2、公司独立董事关于第十届董事会第六次独立董事专门会议审议事项的意见
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二○二六年六月十二日
　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-044
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　关于 “超声转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、最后转股日：2026年6月12日
　　截止本公告披露日，距离“超声转债”停止转股仅剩最后半个交易日（即2026年6月12日下午交易时段），2026年6月12日收市后，未转股的“超声转债”将停止转股，剩余可转债将按照101.04元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临损失。
　　2、如投资者未及时转股，可能面临损失。敬请投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险。
　　特别提示：
　　1.可转债赎回日：2026年6月15日
　　2.可转债赎回价格：101.04元/张（含息税）
　　3.可转债赎回资金到账日：2026年6月23日
　　4.可转债停止交易日：2026年6月10日
　　5.可转债停止转股日：2026年6月15日
　　6.可转债赎回条件满足日：2026年5月22日
　　7.可转债赎回登记日：2026年6月12日
　　8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年6月18日
　　9.赎回类别：全部赎回
　　10.最后一个交易日可转债简称：Z声转债
　　11.根据安排，截至2026年6月12日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
　　12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
　　广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
　　一、可转换公司债券基本情况
　　（一）可转换公司债券发行情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。
　　（二）可转债上市情况
　　经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。
　　（三）可转债的转股期限
　　“超声转债”的转股期限为2021年6月15日至2026年12月7日。
　　（四）可转债转股价格调整情况
　　1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股。
　　2、公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。
　　3、公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28日生效。
　　4、公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于2023年6月29日生效。
　　5、公司于2024年5月29日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年5月30日生效。
　　6、公司于2025年4月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价格于2025年4月22日生效。
　　7、公司于2026年5月11日（股权登记日）实施2025年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2026年5月12日由原来的12.22元/股调整为12.02元/股。调整后的转股价格于2026年5月12日生效。
　　二、“超声转债”赎回情况概述
　　（一）触发赎回情形
　　自2026年4月20日至2026年5月22日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“超声转债”当期转股价格的130%（因公司实施2025年度权益分派，2026年5月12日前“超声转债”转股价格的130%为15.89元/股，2026年5月12日起“超声转债”转股价格的130%为15.63元/股），根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”的有条件赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“超声转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“超声转债”，并授权公司管理层负责后续“超声转债”赎回的相关事宜。
　　（二）可转债有条件赎回条款
　　根据《募集说明书》约定，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
　　当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
　　IA：指当期应计利息；
　　B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
　　i：指可转换公司债券当年票面利率；
　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
　　三、赎回实施安排
　　（一）赎回价格
　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“超声转债”赎回价格为101.04元/张（含息、含税）。计算过程如下：
　　当期应计利息的计算公式为：
　　IA=B×i×t÷365
　　IA：当期应计利息；
　　B：本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
　　i：可转换公司债券当年票面利率；
　　t：计息天数，即从上一个付息日（2025年12月8日）起至本计息年度赎回日（2026年6月15日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
　　每张债券当期应计利息IA=B×i×t÷365=100×2%×189÷365≈1.04元/张
　　每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.04=101.04元/张。
　　扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
　　（二）赎回对象
　　截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后在中登公司登记在册的全体“超声转债”持有人。
　　（三）赎回程序及时间安排
　　1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“超声转债”持有人本次赎回的相关事项。
　　2、“超声转债”自2026年6月10日起停止交易。
　　3、“超声转债”的赎回登记日为2026年6月12日。
　　4、“超声转债”自2026年6月15日起停止转股。
　　5、“超声转债”赎回日为2026年6月15日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2026年6月12日）收市后在中登公司登记在册的“超声转债”。本次赎回完成后，“超声转债”将在深交所摘牌。
　　6、2026年6月18日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2026年6月23日为赎回款到达“超声转债”持有人资金账户日，届时“超声转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“超声转债”持有人的资金账户。
　　7、在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“超声转债”的摘牌公告。
　　（四）其他事宜
　　1、咨询部门：证券部
　　2、联系电话：（0754）88192281 83931133
　　四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“超声转债”的情况
　　经核查，在本次“超声转债”赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“超声转债”的情况。
　　五、其他需说明的事项
　　（一）“超声转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
　　（二）可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
　　（三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
　　六、备查文件
　　（一）第十届董事会第十九次会议决议；
　　（二）国联民生证券承销保荐有限公司关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回“超声转债”的核查意见；
　　（三）国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二O二六年六月十二日
　　证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-045
　　债券代码：127026 债券简称：超声转债
　　广东汕头超声电子股份有限公司
　　第十届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2026年6月9日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年6月12日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
　　一、关于公司及控股子公司2026年预计日常关联交易的议案（见公告编号2026-046《广东汕头超声电子股份有限公司关于公司及控股子公司预计日常关联交易的公告》）
　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意见：公司结合日常生产经营需求预计关联交易额度，契合实际经营及长远发展规划。经审阅相关资料，公司及控股子公司与关联方发生的交易系正常的生产经营所需，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致认可本次关联交易，同意提交董事会审议。
　　该项议案表决情况：莫翊斌董事、林敏董事、陈东屏董事、杨晓董事作为关联董事回避表决，其他4票同意，获得通过。
　　二、关于修改《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案
　　为进一步完善公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结合企业实际情况，拟对《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》进行修订。
　　公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　此议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议。
　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
　　三、关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案
　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东推荐，拟补选王恺先生为第十届董事会外部董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案，并形成如下意见：本次提名候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。我们一致同意关于补选王恺先生为公司第十届董事会外部董事的议案。
　　此议案尚须提交2026年第一次临时股东会审议。
　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
　　本次补选后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事的二分之一，符合相关法律法规要求。
　　四、关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案（见公告编号2026-047《广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》）
　　该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二O二六年六月十二日
　　附：王恺先生简历
　　王恺先生1983年出生，博士学位。现任南方科技大学长聘教授，博士生导师，国家优秀青年科学基金、广东省自然科学杰出青年基金获得者，兼任广东院士联合会未来电子信息专业委员会青年专家委员、国际信息显示学会（SID）北京分会技术委员会委员、中国光学工程学会光电材料与器件专委会委员、广东省普通高校量子点先进显示与照明重点实验室副主任。
　　王恺先生具备《公司法》和《公司章程》等规定的任职资格和条件，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王恺先生不属于失信被执行人。