证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-061
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会2026年第七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第七次会议于2026年6月8日以通讯、专人送达等方式发出会议通知，于2026年6月12日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议通过了以下议案：
　　1、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议。
　　2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月13日
　　证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2026-062
　　金鸿控股集团股份有限公司关于召开
　　2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、公司于2026年6月12日召开第十一届董事会2026年第七次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月22日
　　7、出席对象：
　　（1）2026年6月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、披露情况
　　上述议案已经公司2026年6月12日召开的第十一届董事会2026年第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。
　　3、其他
　　根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记时间及地点
　　1、登记时间：2026年6月26日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
　　2、登记地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层公司证券事务部
　　（二）登记方式
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层证券事务部，邮编：421000，信函请注明“2026年第二次临时股东会”字样。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层公司证券事务部
　　邮政编码：421000
　　联系电话：0734-8800669
　　联系传真：0734-8133585
　　电子邮箱：ir@jinhong-holding.com
　　联系人：许钰莹
　　2、本次股东会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
　　六、备查文件
　　1、提议召开本次股东会的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　金鸿控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月13日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360669
　　2、投票简称：金鸿投票
　　3、议案设置及意见表决
　　本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2026年6月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日上午9:15，结束时间为2026年6月29日下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二
　　授权委托书
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　　委托人姓名/名称：_____________________
　　委托人身份证号：_____________________
　　委托人股东账号：_____________________
　　委托人持股数： _____________________
　　受托人姓名：_________________________
　　受托人身份证号：_____________________
　　如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
　　是（ ） 否（ ）
　　委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________
　　委托日期： 年 月 日
　　说明：
　　1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；
　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。