本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情况；
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
　　一、会议召开和出席的情况
　　（一）会议召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月12日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
　　（二）会议地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-11号银星科技园银星智谷S栋三楼大会议室。
　　（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
　　（四）召集人：公司董事会
　　（五）主持人：董事长尹高斌先生
　　（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（七）会议出席情况股东出席的总体情况：
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东125人，代表股份75,350,079股，占公司有表决权股份总数的52.0310%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份75,135,523股，占公司有表决权股份总数的51.8828%。通过网络投票的股东119人，代表股份214,556股，占公司有表决权股份总数的0.1482%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东121人，代表股份215,656股，占公司有表决权股份总数的0.1489%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东119人，代表股份214,556股，占公司有表决权股份总数的0.1482%。
　　（八）会议出席或列席人员：本公司董事长尹高斌先生、公司副董事长刘刚先生、董事左文广先生、游向阳先生、黄国平先生、张丽女士，独立董事徐水先生、刘仁明先生、曾港军先生；公司高级管理人员副总经理兼董事会秘书钟宏先生，以及公司聘请的见证律师刘晓光先生、叶骏先生。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
　　1、审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意210,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5609%；反对2,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0758%；弃权2,940股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3633%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意210,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5609%；反对2,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758%；弃权2,940股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3633%。
　　关联股东及其一致行动人对本议案回避表决，本议案由其他非关联股东进行表决。
　　2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意75,344,819股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9930%；反对2,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权2,940股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意210,396股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5609%；反对2,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0758%；弃权2,940股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3633%。
　　3、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
　　总表决情况：
　　同意75,345,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对1,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权3,740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意210,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7464%；反对1,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5193%；弃权3,740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7342%。
　　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意75,345,219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9936%；反对1,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权3,740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意210,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7464%；反对1,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5193%；弃权3,740股（其中，因未投票默认弃权140股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7342%。
　　5、审议通过《关于新增关联方及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　总表决情况：
　　同意75,346,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9948%；反对1,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意211,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1823%；反对1,120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5193%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2984%。
　　三、律师出具的法律意见
　　（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
　　（二）见证律师姓名：刘晓光、叶骏
　　（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国境内相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
　　2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日