证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2026-033
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼太极实业公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集、董事王毅勃先生主持。会议召集、召开及表决
　　方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席8人；
　　2、董事会秘书列席了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于补选公司董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、累积投票议案
　　(1)、关于补选公司董事的议案
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：华诗影律师、秦晓宇律师
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次临时股东会的召集和召开程序符合《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2026-035
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　关于选举董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，秦晨飞先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月12日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于补选公司第十一届董事会战略与投资委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举秦晨飞先生担任公司第十一届董事会董事长、第十一届董事会战略与投资委员会主任委员，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　根据《公司章程》的规定，董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月13日
　　附件：董事长秦晨飞先生简历
　　秦晨飞：男，1987年7月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中科芯（58所）数字研究室IC设计工程师、党群工作部宣传主管、团委书记、党群工作处副处长（兼）、党群工作处副处长（主持工作）、党群工作部副部长、保密办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长；无锡市发展改革研究中心（市公共信用信息中心）主任（挂职）；无锡产发金服集团有限公司董事长；安普瑞斯（无锡）有限公司董事。
　　现任无锡市太极实业股份有限公司党委书记、董事长；无锡产业发展集团有限公司副总裁、党委委员；无锡锡产微芯股份有限公司董事。
　　截至本公告披露日，秦晨飞先生未持有公司股份，除在公司控股股东任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等法律法规及其他有关规定要求的任职条件。
　　证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2026-034
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　第十一届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2026年6月12日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事王毅勃先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
　　1、《关于选举公司董事长的议案》
　　议案内容：根据公司控股股东无锡产业发展集团有限公司的推荐，选举董事秦晨飞先生为公司第十一届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　详情参见公司于2026年6月13日在上海证券交易所网站发布的《关于选举董事长的公告》（公告编号：临2026-035）。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　2、《关于补选公司第十一届董事会战略与投资委员会委员的议案》
　　议案内容：选举秦晨飞先生为公司第十一届董事会战略与投资委员会委员，并担任该委员会主任委员职务。任期为本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　本次补选后，公司第十一届董事会战略与投资委员会由秦晨飞先生、王毅勃先生、张光明先生、王晓宏女士、王成先生共同组成，其中主任委员为秦晨飞先生。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
　　特此公告。
　　无锡市太极实业股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月13日