证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2026－028
河南中原高速公路股份有限公司
第七届董事会第四十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十七次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知及相关材料已于2026年6月5日以专人或电子邮件方式发出。
（三）会议于2026年6月12日上午以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（五）本次会议由董事长刘静主持。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
董事会薪酬与考核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
同意于2026年6月29日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号召开公司2026年第一次临时股东会，审议公司《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）〉的议案》、《关于制定公司〈董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法（试行）》、《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法（试行）》及《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2026年6月13日
证券代码：600020       证券简称：中原高速       公告编号：临2026-029
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●  股东会召开日期：2026年6月29日
●  本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月29日   9点 30分
召开地点：郑州市郑东新区农业东路100号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型