证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-030
　　中南红文化集团股份有限公司
　　第六届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年6月10日以邮件的方式送达全体董事，由于本次会议审议事项情况特殊性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司全体董事同意豁免本次董事会会议通知发出时限的要求。本次董事会于2026年6月12日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议：
　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健、许晓蔚、纪云为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金提名刘龙为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会通过之日起三年届满。
　　第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累积投票制进行选举。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
　　鉴于第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，并经本公司第六届董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名金剑、承军、邹雅芳、胡国春为公司第七届董事会独立董事候选人，其中，金剑为会计专业人士，任期为自股东会通过之日起三年届满。
　　上述独立董事候选人金剑、承军、邹雅芳已取得独立董事资格证书。胡国春暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　该议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议,并以累积投票制进行选举。
　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-029）和《第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　三、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　公司决定于2026年6月29日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
　　四、备查文件
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
　　3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-029
　　中南红文化集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：
　　一、董事会换届选举的具体情况
　　公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会另行选举产生），独立董事4名。
　　公司于2026 年6月12日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名薛健先生、许晓蔚先生、纪云女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，股东北京中融鼎新投资管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈6号投资基金提名刘龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名金剑先生、承军先生、邹雅芳女士、胡国春先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
　　上述候选人将提交公司2026年第二次临时股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。（上述董事候选人简历详见附件。）
　　二、其他事项说明
　　1、独立董事候选人金剑先生、承军先生、邹雅芳女士已取得独立董事资格证书。胡国春先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；金剑先生为会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
　　2、公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
　　3、为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事在任期内对公司经营发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　三、备查文件
　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；
　　2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议。
　　3、第六届董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件：
　　一、候选非独立董事个人简历：
　　薛健：男，1978年出生，本科学历，中共党员。2001年8月一2002年12月担任江阴市人民检察院科员；2002年12月一2007年12月担任江阴团市委干事、副部长、部长；2007年12月一2013年4月担任利港镇党委委员、副镇长；2013年4月一2014年4月担任江阴临港开发区招商局副局长；2014年5月一2016年11月担任江阴市发展和改革委员会副主任；2016年11月一2018年1月担任江阴市新国联投资发展有限公司总经理；2018年1月一2020年4月担任江阴市新国联投资发展有限公司党委书记、董事长；2020年4月一2026年4月担任江阴市新国联集团有限公司党委书记、董事长；2021年12月至今担任公司董事、董事长。薛健未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　许晓蔚：男，1982年出生，本科学历，中共党员。2004年9月一2010年12月担任江阴市人民政府铁路办公室科员；2010年12月一2013年12月担任江阴市项目评审中心科员；2013年12月一2018年3月担任江阴市项目评审中心副主任；2018年3月一2020年12月担任江阴市新国联投资发展有限公司能源环保事业部经理，兼任江阴电力投资有限公司总经理；2020年12月一2021年10月担任江阴市新国联集团有限公司党委委员、纪委书记；2021年10月至今担任江阴市新国联集团有限公司副总经理；2021年11月一2022年8月兼任江阴热电有限公司副总经理；2022年8月至今兼任江阴苏龙热电有限公司副总经理；2026年1月至今担任公司董事。许晓蔚未持有公司股份，在公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）的控股股东江阴市新国联集团有限公司担任副总经理，与持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　纪云：女，1986年出生，本科学历，中共党员。2019年5月-2024年12月在江阴高新区投资开发有限公司财务管理部担任经理；2024年12月-2026年3月在江阴高新区投资开发有限公司担任副总经理；2026年3月至今在江阴市未来产业投资发展集团有限公司担任财务资金部部长。纪云未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　刘龙：男，1988年出生，硕士研究生学历。2013年8月至今，任职于中融国际信托有限公司，曾任信托投资部经理、高级经理，现任信托投资部董事；2019年6月至今，担任公司董事。刘龙未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　二、候选独立董事个人简历：
　　金剑：男，1974年出生，大专学历，中国注册会计师，曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，江阴海达橡塑股份有限公司独立董事，2025年5月至今担任公司独立董事。金剑未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。金剑已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　承军：男，1980年出生，本科学历，经济学学士，民建会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014年担任国信证券江阴营业部区域总监，2015年担任长城证券江阴营业部副总，2016年至2018年6月担任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018年7月至2021年3月担任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理，2021年4月至2024年6月担任民生证券债权融资事业部高级副总裁，2024年7月至今担任国联民生证券承销保荐有限公司债权融资事业部高级副总裁，2022年6月至今担任江苏华西村股份有限公司独立董事。承军未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。承军已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
　　邹雅芳：女，1979年出生，研究生学历，中共党员。2001年7月-2020年7月在法尔胜泓昇集团有限公司担任人力资源总监；2020年7月-2022年2 月在江苏三法律师事务所担任律师；2022年2月至今在申达集团有限公司担任副总裁。邹雅芳未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。邹雅芳已取得中国证监会认可的独立董事培训证明。
　　胡国春：男，1982年出生，本科学历，中共党员。2007年至今，担任江苏振强律师事务所高级合伙人，劳争与常法团队负责人。胡国春未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
　　胡国春正在参加由深圳证券交易所创业企业培训中心举办的深交所上市公司独立董事任前培训，并承诺取得相关培训证明。
　　证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2026-031
　　中南红文化集团股份有限公司关于
　　召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月22日
　　7、出席对象：
　　（1）公司董事、高级管理人员；
　　（2）截至2026年6月22日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
　　8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、特别提示
　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
　　议案采取累积投票表决方式，选举非独立董事4人，独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、披露情况
　　以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、会议登记
　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号公司证券管理中心登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券管理中心收，以2026年6月28日前公司收到为准。
　　（2）登记时间：2026年6月23日一2026年6月26日
　　（3）登记地点：公司证券管理中心
　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　2、其它事项
　　（1）会议联系方式：
　　公司地址：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
　　邮政编码：214437
　　联系人：陈燕
　　联系电话：0510-86996882
　　传真：0510-86996030（转证券管理中心）
　　本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　公司第六届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　中南红文化集团股份有限公司董事会
　　2026年06月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362445”，投票简称为“中南投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　（1）选举非独立董事（应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　（2）选举独立董事（应选人数为4位）
　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．本次股东会不设总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　中南红文化集团股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中南红文化集团股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：