本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　● 征集事项相关提案的表决结果:不适用
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月12日
　　(二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路527号八楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行 表决，现场会议由公司董事长林小海主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事8人，列席5人；独立董事李明辉、刘晓彬列席了现场会议，夏海通以通讯方式列席。
　　2、董事会秘书罗永涛列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案暨2026年半年度利润分配计划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于公司2026年度委托理财计划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬2025年度执行情况及2026年度方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于补选公司董事的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于2022年度至2024年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)现金分红分段表决情况
　　■
　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1、非累积投票议案
　　■
　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　议案5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。议案9为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议还听取了2025年度公司独立董事述职报告。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
　　律师：达健、张安达
　　(二)律师见证结论意见：
　　律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　上海家化联合股份有限公司董事会
　　2026年6月13日