证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-024
　　云南铝业股份有限公司
　　第九届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2026年6月2日（星期二）以书面、传真或电子邮件的方式发出。
　　（二）会议于2026年6月12日（星期五）以现场结合通讯表决方式召开。
　　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯方式参加会议的董事有陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生及陈俊智先生。
　　（四）会议主持人：董事长张得教先生。
　　（五）参加人员：公司高级管理人员。
　　（六）公司第九届董事会第二十五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
　　（一）《关于修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉的预案》
　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉及〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-025）。
　　本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的2/3以上赞成方为通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（二）《关于修订〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉及〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-025）。
　　本预案须提交公司股东会审议，为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的2/3以上赞成方为通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（三）《关于修订〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的部分内容进行了修订。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉及〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-025）。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（四）《关于制订〈云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的预案》
　　为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，完善与业绩考核相挂钩的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，依据国家法律、法规及公司相关规定，结合公司推行经理层成员任期制和契约化管理等实际，制订了董事、高级管理人员薪酬管理办法，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本预案须提交公司股东会审议。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（五）《关于〈云南铝业股份有限公司2026年度重大经营风险管理评估报告〉的议案》
　　公司对2025年度风险防控工作执行情况、关键成效及2026年度重点风险研判与管控计划进行了评估，并编制了《云南铝业股份有限公司2026年度重大经营风险管理评估报告》。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　（六）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
　　根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于2026年6月30日（星期二）召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　（二）公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审查意见。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-026
　　云南铝业股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会的召集人：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会
　　公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及云铝股份《公司章程》的规定和要求。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议召开时间为：2026年6月30日（星期二）上午10:00
　　2.网络投票时间为：2026年6月30日（星期二）上午09:15-下午15:00
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日上午09:15-下午15:00。
　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）
　　（七）参加人员
　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2026年6月23日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2.公司董事及高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司一楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）提交股东会表决的提案名称
　　表一 本次股东会提案编码示例表
　　■
　　注：第1、2项议案为股东会特别决议事项，审议时须经出席股东会的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的2/3以上赞成方为通过。
　　（二）披露情况
　　上述议案的具体内容详见2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》等相关公告。
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
　　（二）登记时间：2026年6月29日（星期一）上午08:00-12:00；下午13:00-17:00。
　　（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。
　　（四）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
　　1.法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（见附件2，须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
　　2.个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需持有个人股东授权委托书（见附件2）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
　　3.QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
　　（五）会议联系方式：
　　联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司
　　邮政编码：650502
　　联系人：王冀奭 张斌肖伟 联系电话：0871一67455923
　　传真：0871一67455605 电子邮箱：stock@ylgf.com
　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
　　五、备查文件
　　云南铝业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《上市公司股东会网络投票实施细则》的相关要求，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360807
　　2.投票简称：云铝投票
　　3.填报表决意见或选举票数
　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间: 2026年6月30日的交易时间，即上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日（现场股东会召开当日）上午09:15，结束时间为2026年6月30日（现场股东会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　1.委托人姓名（名称）：
　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：
　　2.受托人姓名（名称）： 身份证号码：
　　3.对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；
　　没有明确投票指示的，由受托人按自己的意愿行使表决权。
　　4.授权委托书签发日期： 有效期限：
　　5.委托人签名（或盖章）：
　　（委托人为法人的，应当加盖单位印章）
　　本次股东会提案表决意见示例表
　　■
　　注：请对上述事项选择同意、反对、弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。云铝股份
　　证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2026-025
　　云南铝业股份有限公司关于
　　修订《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》及《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、制度修订情况
　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2026年6月12日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈云南铝业股份有限公司股东会议事规则〉的预案》《关于修订〈云南铝业股份有限公司董事会议事规则〉的预案》及《关于修订〈云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。
　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及云铝股份《公司章程》的规定，并结合实际情况，公司修订《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》及《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，内容主要包括将股东大会改为股东会，对治理结构层面的监事会设置进行调整优化，删除制度中涉及监事、监事会的相关内容，原监事会行使的各项权责由审计委员会承接履行，修改股东会特别决议事项等。修订对照表详见附件。
　　《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》须提交公司股东会审议、批准。
　　二、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　云南铝业股份有限公司董事会
　　2026年6月12日
　　附件：
　　《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》及《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订对照表
　　一、《云南铝业股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
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　　二、《云南铝业股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
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　　三、《云南铝业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订对照表
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