证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-023号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　关于2026年度董事、经理层成员薪酬
　　方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”） 依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了在公司领薪的董事、经理层成员2026年度薪酬方案。具体如下：
　　一、董事薪酬方案
　　（一）独立董事：公司独立董事实行固定津贴制，每人每年10万元（税前），按季度支付。
　　（二）非独立董事：在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其高级管理人员职务领取薪酬；未在公司担任高级管理人员职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位或管理职责领取薪酬。
　　二、经理层成员薪酬方案
　　（一）经理层成员：总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。
　　（二）经理层成员薪酬方案
　　年薪总额=基本年薪+绩效年薪+任期激励收入+奖励基金+单项奖惩，其中绩效薪酬不低于50%。
　　1.基本年薪：经理层成员年度基本收入，按月固定发放。
　　2.绩效年薪：以基本年薪为基数，根据经理层成员年度经营业绩考核结果、岗位价值、经营目标难度综合确定。
　　3.任期激励收入：根据任期考核评价结果，原则上在不超过经理层成员个人任期内年薪总体水平的20%以内确定。
　　4.奖励基金：按照《公司高级管理人员奖励基金管理办法》执行。
　　5.单项奖惩：公司根据经理层成员年度考核评价结果以及重大事项完成情况，对公司经理层成员实施单项奖惩。单项奖惩原则上不超经理层成员个人绩效年薪的10%。
　　三、董事、经理层成员薪酬和津贴金额均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
　　四、经理层成员薪酬方案自董事会审议通过后执行，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过。
　　五、董事、经理层成员因工作需要在任期内发生岗位变更以及内退、退休、离职时，按任职时段计算当年年薪和任期收入；因个人原因主动辞职、被公司辞退，或未达到年度经营业绩约定条件的，仅按任职月份发放基薪和月度绩效薪，不享受当年年终绩效薪。
　　六、董事及经理层成员薪酬方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》等内部制度规定执行。
　　本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件及内部制度相抵触，按照最新法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定执行。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-020号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　2026年第二次临时董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次临时董事会的会议通知于2026年6月8日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2026年6月12日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。董事长王春生先生因已届法定退休年龄已申请辞去公司董事长职务，未出席本次会议，会议由公司副董事长董维成先生主持，应出席董事14人，亲自出席董事14人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
　　一、审议通过了《关于变更第九届董事会董事长的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　王春生先生因已届法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举李建渊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事长的公告》（公告编号：临2026-021号）。
　　二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会同意补选李建渊先生为公司第九届董事会提名委员会委员；根据《公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司第九届董事会战略委员会主任委员由现任董事长李建渊先生担任，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　调整后，公司董事会战略委员会成员为：李建渊（主任委员）、 马连明、郑柏山、张作功、卢桂、高吉轩。
　　提名委员会成员为：黄伟（主任委员）、李建渊、董维成、张作功、赵向东、卢桂、高吉轩。
　　三、审议通过了《公司“十五五”发展规划》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　四、审议通过了《关于对全资子公司电子化学品公司增资的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　董事会同意公司以自有资金人民币3亿元对全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司进行增资。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临2026-022号）。
　　五、审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　修订后的《公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　六、审议通过了《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　七、审议了《2026年度董事薪酬方案》。因在公司领取薪酬的董事需回避表决，本议案表决人数不足3人，该议案直接提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均属于利益相关方，全体委员就本议案回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、经理层成员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-023号）。
　　八、审议通过了《2026年度经理层成员薪酬方案》，关联董事张作功先生回避了本议案表决。同意票13票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、经理层成员薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-023号）。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体同意并提交董事会审议，尚需向公司股东会作说明。
　　九、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，以及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号一一专项品种公司债券》之蓝色公司债券发行要求，董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券监管政策的各项规定，具备面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的资格。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行预案公告》（公告编号：临2026-024号）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的方案》。
　　1.发行规模及发行方式
　　本次公司债券发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　2.票面金额及发行价格
　　本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　3.债券期限
　　本次公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　4.债券利率及确定方式、还本付息方式
　　本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　5.发行对象及向公司股东配售的安排
　　本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　6.增信措施
　　本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　7.赎回条款或回售条款
　　本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　8.偿债保障措施
　　在偿债保障措施方面，提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
　　（1）不向股东分配利润；
　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　（4）公司主要责任人不得调离。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　9.承销方式
　　本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　10.募集资金用途
　　本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：置换蓝海科技股权出资款、调整债务结构、补充流动资金。具体用途提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　11.上市安排
　　本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　12.决议有效期
　　本次公司债券发行的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。
　　同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行预案公告》（公告编号：临2026-024号）。
　　本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
　　十一、审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行相关事宜的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　为高效、有序地完成本次公司债券发行工作，公司董事会同意提请公司股东会，授权董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
　　1.决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
　　2.依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、具体申购办法等具体事宜，还本付息的安排等；
　　3.执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
　　4.如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　5.与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；
　　6.根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
　　7.确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
　　8.办理公司债券的还本付息等事项；
　　9.在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
　　10.授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
　　本授权的期限自股东会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绿色科技创新公司债券（蓝色债券）发行预案公告》（公告编号：临2026-024号）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　十二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-025号）。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-022号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　关于对全资子公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的名称：唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”），系唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
　　● 增资金额：人民币3亿元。
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次对全资子公司增资事项已经公司于2026年6月12日召开的2026年第二次临时董事会会议审议通过，未达到股东会审议标准。
　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：截至本公告披露日，高端电子化学品公司一期项目5种电子级产品均处于试生产阶段，电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目尚处于筹建期。本次增资后，可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易基本情况
　　为加快落实“三转”战略，加速构建“三链一群”产业布局，有效支持公司全资子公司电子化学品公司发展，满足其项目建设资金需求，在电子化学品公司原有注册资本5亿元的基础上，公司拟以自有资金人民币3亿元对电子化学品公司进行增资。本次增资完成后，电子化学品公司注册资本将增加至8亿元，仍为公司全资子公司。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　2026年6月12日，公司召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司电子化学品公司增资的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司以自有资金人民币3亿元对全资子公司电子化学品公司进行增资。
　　本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　（三）本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、增资标的基本情况
　　（一）增资标的概况
　　电子化学品公司为公司全资子公司，本次增资前注册资本为50,000万元人民币，主要从事电子专用材料的制造、研发及销售。
　　（二）增资标的具体信息
　　1.增资标的基本情况
　　■
　　2.增资标的最近一年又一期财务数据
　　单位：万元
　　■
　　3.增资前后股权结构
　　单位：万元
　　■
　　（三）出资方式及相关情况
　　本次交易的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金，不属于募集资金。
　　三、对外投资对公司的影响
　　1.公司本次以货币资金对电子化学品公司增资，可以优化电子化学品公司资本结构，降低其资产负债率，增强其自身融资能力，加快项目进度，提升公司整体综合竞争力。
　　2.本次增资可满足电子化学品公司项目建设资金需求，加快公司在湿电子化学品及电子特气领域的布局，推动公司从传统化工向高附加值新材料领域转型，符合公司长期发展战略，有助于进一步优化公司产业布局和资源配置，促进公司“三转”战略实施。
　　3.电子化学品公司为公司全资子公司，公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制，为提高公司资金使用效率，公司将统筹考虑公司整体资金使用情况，根据其项目进度及资金需求情况适时注资，及时做好资金风险防范。
　　4.公司本次利用自有资金对电子化学品公司现金增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　电子化学品公司为公司全资子公司，公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制，总体风险可控，但仍可能面临产品投产后市场导入期较长、项目建设不及预期等风险，公司一方面将全力推进品控验厂并积极对接下游客户，加速开拓产品销售市场，另一方面将不断完善、强化项目监督机制，有序推进项目建设，确保项目尽快达产达效。同时，为提高公司资金使用效率，公司将统筹考虑公司整体资金使用情况，根据其项目进度及资金需求情况适时注资，及时做好资金风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-025号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年6月29日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2026年第一次临时股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年6月29日 10点00 分
　　召开地点：公司所在地会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年6月29日
　　至2026年6月29日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：听取2026年度经理层成员薪酬方案。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2026年6月12日召开的2026年第二次临时董事会会议审议通过。相关公告于2026年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员。
　　五、会议登记方法
　　（一）国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。
　　（二）社会公众股东持有本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记，异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。
　　登记地点：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。
　　登记时间：2026年6月23日（星期二）
　　上午 9:00-11:00
　　下午14:00-16:00
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式：
　　联系电话：0315-8519078、0315-8511642
　　传 真：0315-8511006
　　联 系 人：刘印江
　　2、现场与会股东食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　2026年第二次临时董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　唐山三友化工股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-024号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　绿色科技创新公司债券（蓝色债券）
　　发行预案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2026年6月12日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时董事会会议审议通过了关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的相关议案。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东会审议通过，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。现将本次公司债券发行预案情况公告如下：
　　一、关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的说明
　　根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，以及《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号一一专项品种公司债券》之蓝色公司债券发行要求，董事会对公司的实际情况与上述有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定逐项对照后，认为公司符合现行公司债券监管政策的各项规定，具备面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的资格。
　　二、本次发行概况
　　1、发行规模及发行方式
　　本次公司债券发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
　　2、票面金额及发行价格
　　本次发行的公司债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。
　　3、债券期限
　　本次公司债券期限为不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
　　4、债券利率及确定方式、还本付息方式
　　本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
　　本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
　　5、发行对象及向公司股东配售的安排
　　本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
　　6、增信措施
　　本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
　　7、赎回条款或回售条款
　　本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。
　　8、偿债保障措施
　　在偿债保障措施方面，提请股东会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：
　　（1）不向股东分配利润；
　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　（4）公司主要责任人不得调离。
　　9、承销方式
　　本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。
　　10、募集资金用途
　　本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：置换蓝海科技股权出资款、调整债务结构、补充流动资金。具体用途提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
　　11、上市安排
　　本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
　　12、决议有效期
　　本次公司债券发行的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。
　　13、本次公开发行公司债券授权相关事宜
　　为高效、有序地完成公司本次公司债券发行工作，依照《公司法》《证券法》及《公司债券发行交易管理办法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层全权办理与本次发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：
　　（1）决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；
　　（2）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、具体申购办法等具体事宜，还本付息的安排等；
　　（3）执行发行及申请上市所有必要的步骤，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书及其他申报文件、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等）及根据适用法律进行相关的信息披露及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；
　　（4）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
　　（5）与相关商业银行商谈开设募集资金专项账户事宜，开立募集资金专项账户，并根据进展情况及时与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专项账户三方监管协议；
　　（6）根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；
　　（7）确定在注册额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；
　　（8）办理公司债券的还本付息等事项；
　　（9）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
　　（10）授权董事会办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
　　本授权的期限自股东会批准本次发行公司债券之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　三、公司简要财务会计信息
　　（一）最近三年及一期合并财务报表范围变化情况
　　1、2023年度合并报表范围的变化
　　2023年末纳入合并财务报表范围的子公司共计18家，较2022年度增加2家，系本年公司投资设立全资子公司唐山三友电子化学有限责任公司、唐山三友蓝海科技有限责任公司。
　　2、2024年度合并报表范围的变化
　　2024年末纳入合并财务报表范围的子公司共计19家，较2023年比增加1家，系本年公司投资设立全资子公司唐山三友钠源科技有限公司。
　　3、2025年度合并报表范围的变化
　　2025年末纳入合并范围与2024年度相比没有变化。
　　4、2026年1-3月合并报表范围的变化
　　公司2026年3月末合并范围与2025年度相比没有变化。
　　（二）最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表
　　1、最近三年及一期合并财务报表
　　（1）合并资产负债表
　　单位：人民币万元
　　■
　　（2）合并利润表
　　单位：人民币万元
　　■
　　（3）合并现金流量表
　　单位：人民币万元
　　■
　　2、最近三年及一期母公司财务报表
　　（1）母公司资产负债表
　　单位：人民币万元
　　■
　　（2）母公司利润表
　　单位：人民币万元
　　■
　　（3）母公司现金流量表
　　单位：人民币万元
　　■
　　（三）最近三年及一期的主要财务指标
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述财务指标以合并口径计算，计算方法如下：
　　（1）全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
　　（2）流动比率=流动资产/流动负债；
　　（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
　　（4）资产负债率=负债合计/资产合计；
　　（5）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；
　　（6）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；
　　（7）平均总资产回报率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额；
　　（8）加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算；
　　（9）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润/加权平均净资产余额；
　　（10）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；
　　（11）EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务；
　　（12）EBITDA利息保障倍数=EBITDA/利息支出；
　　（13）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
　　（14）存货周转率=营业成本/存货平均余额；
　　（四）公司管理层简明财务分析
　　公司管理层结合公司最近三年及一期的母公司财务报表，对资产负债结构、现金流量、偿债能力和盈利能力进行了如下分析：
　　1、资产结构分析
　　单位：人民币万元、%
　　■
　　2023-2025年及2026年3月末，公司资产总额分别为1,457,029.16万元、1,403,329.27万元、1,382,617.96万元和1,375,473.68万元，资产总额的变动呈下降趋势，主要受公司有息负债规模的变化影响，其中2024年到期偿还19三友01公司债60,000万元。从资产结构分析，公司最近三年及一期的资产结构较为稳定，流动资产中占比较高的主要为货币资金、应收款项融资、应收账款和其他应收款，流动性和变现能力较强；非流动资产中占比较高的为长期股权投资、固定资产、无形资产和使用权资产。
　　2、负债结构分析
　　单位：人民币万元、%
　　■
　　2023-2025年及2026年3月末，公司总负债分别为467,750.09万元、375,931.35万元、337,626.82万元和332,383.55万元，总体呈下降态势，流动负债主要为应付账款和一年内到期的非流动负债，非流动负债主要为应付债券、长期借款和租赁负债。
　　3、现金流量分析
　　单位：人民币万元
　　■
　　最近三年及一期公司经营活动产生的现金流量净额整体呈下降趋势，与公司经营趋势一致。
　　最近三年及一期公司投资活动产生的现金流量波动较大，主要原因系公司对子公司发放的委托贷款和资金资助变动以及收取子公司的分红金额波动影响。
　　最近三年及一期公司筹资活动产生的现金流量净额为负，主要原因系公司偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金较多所致。
　　4、偿债能力分析
　　■
　　注：上述财务指标以母公司口径计算，计算方法如下：
　　（1）流动比率＝流动资产/流动负债×100%
　　（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债×100%
　　（3）资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%
　　最近三年及一期，公司短期偿债能力指标流动比率及速动比率总体呈上升趋势，资产负债率总体呈下降趋势，经营状况良好，公司短期偿债能力较强。
　　5、盈利能力分析
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：上述财务指标以母公司口径计算，计算方法如下：
　　毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100%
　　最近三年及一期，公司实现营业收入758,188.76万元、601,376.49万元、386,395.82万元和96,292.83万元，收入和成本结构未发生大的变动，受市场影响纯碱盈利减少，营业收入、净利润、毛利率呈下降态势，主要为纯碱受行业库存高企、价格下跌影响，利润有所下滑。
　　四、本次债券发行的募集资金用途
　　本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：置换蓝海科技股权出资款、调整债务结构、补充流动资金。具体用途提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。
　　公司本次债券的发行将有利于调整并优化公司负债结构，满足公司子公司业务快速发展对资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
　　五、其他重要事项
　　（一）担保情况
　　截至2026年3月31日，公司及子公司对外担保总额为416,643.93万元，占公司2025年底经审计归属于上市公司股东净资产的比例为30.05%。除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2026-021号
　　唐山三友化工股份有限公司
　　关于变更董事长的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●因已届法定退休年龄，王春生先生不再担任唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。
　　●经公司2026年第二次临时董事会会议审议通过，选举董事李建渊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　一、董事长离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王春生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司日常经营管理产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
　　截至本公告披露日，王春生先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项，并已按照相关法律法规及公司有关制度规定完成工作交接。
　　王春生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司董事会对王春生先生为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢。
　　二、选举董事长情况
　　为保证公司董事会规范运作以及各项工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年6月12日召开2026年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于变更第九届董事会董事长的议案》。董事会同意选举董事李建渊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。李建渊先生简历详见附件。
　　根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人变更为李建渊先生，公司将根据相关规定及时办理工商变更登记手续。
　　特此公告。
　　唐山三友化工股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件：
　　李建渊先生简历
　　李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任唐山碱厂重碱车间副主任、主任；碱业集团总调度室总调度长；公司生产技术部部长、副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理；青海五彩碱业董事长；三友硅业董事长；公司副董事长；三友集团副总经理、总经理；三友电子化学品公司执行董事；现任三友集团党委书记、董事长兼总经理；碱业集团董事长；公司董事；三友电子化学品公司董事长。
　　截至本公告披露日，李建渊先生未持有公司股票；与公司其他现任董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。