提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-028
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司
　　关于修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》及其附件、修订及制定
　　部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及制定相关议事规则的议案》《关于修订及制定公司于发行H股并上市后生效的公司治理制度的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、修订于H股发行并上市后生效的《公司章程》及其附件的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《联交所上市规则》”）等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对现行《公司章程》及其附件相应议事规则进行修订，形成于H股发行并上市（以下简称“本次发行并上市”）后适用的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《沐曦集成电路（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）《沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）。
　　本次董事会审议通过的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》将提请股东会审议，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改（如需要），向公司登记机构（包括但不限于香港公司注册处）及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及），但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《联交所上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。
　　《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》在提交股东会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效，在此之前，现行《公司章程》及其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。修订后的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　二、修订及制定于H股发行并上市后生效的公司治理制度的情况
　　根据公司本次发行并上市的工作需要，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《联交所上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，并结合自身实际情况，对公司内部治理相关制度进行修订及形成草案，具体如下：
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　　上述制度中，《沐曦集成电路（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案）》及《沐曦集成电路（上海）股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）》还须提交公司股东会审议批准。该等制度经董事会及/或股东会审议通过后，将于公司本次发行的H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌上市之日起生效，在此之前，上述原有制度将继续适用。
　　修订后的公司治理制度草案全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、修订及制定部分公司治理制度的情况
　　公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司情况，修订及制定部分公司治理制度，具体如下：
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　　修订后的部分公司治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　特此公告。
　　沐曦集成电路（上海）股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件：《公司章程（草案）》修订对照表
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