证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-019
　　城发环境股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　（一）会议届次：2026年第一次临时股东会
　　（二）会议召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开日期和时间
　　现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）15:00；
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2026年6月29日（星期一）9:15-15:00。
　　（五）会议召开方式
　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的召开方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（六）会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）。
　　（七）出席对象
　　1.截至2026年6月22日（星期一）（股权登记日）下午收市后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　2.本公司董事、高级管理人员。
　　3.本公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　（八）会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　本次股东会提案均为非累积投票提案，提案编码具体如下：
　　表一：本次股东会提案编码表
　　■
　　2、影响中小投资者利益的重大事项
　　根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东之外的其他股东）。
　　3、披露情况
　　上述审议事项的具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2026年6月13日刊登的本公司第八届董事会第六次会议决议及相关公告。
　　三、会议登记事项
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（授权委托书见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
　　3.异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
　　（二）登记时间：2026年6月26日（星期五）（8:30-12:00；14:30-17:30）
　　（三）登记地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。
　　（四）本次股东会的现场会议预计会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
　　（五）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程另行通知。
　　（六）会议联系方式
　　1.联系地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼
　　2.联系人：李飞飞
　　3.电 话：0371-69158399
　　4.邮 箱：cfhj000885@163.com
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（具体操作流程详见附件1）。
　　五、备查文件
　　城发环境股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：授权委托书。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360885”，投票简称为“城发投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月29日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日9:15一15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席城发环境股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
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　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
　　委托人名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　委托人证券账户卡号码：
　　委托人持有公司股票性质和数量：
　　代理人签名：
　　委托日期： 年 月 日
　　证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2026-018
　　城发环境股份有限公司
　　第八届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2026年6月9日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。
　　（二）召开会议的时间和方式：2026年6月12日15:00以现场结合通讯方式召开。
　　（三）会议召集人及主持人：公司董事长。
　　（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
　　（五）列席人员：公司高管及公司邀请列席的其他人员。
　　（六）会议记录人：公司董事会秘书。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二）关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案
　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案获得通过。
　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　（一）经与会董事签字的第八届董事会第六次会议决议；
　　（二）第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　特此公告。
　　城发环境股份有限公司董事会
　　2026年6月13日