证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-033号
　　债券代码：148936 债券简称：24新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　关于召开2026年第1次临时股东会的
　　通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第1次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月30日 15:30
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年6月23日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年6月23日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段716号2号楼16层1610会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、提案披露情况
　　以上提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议，详细内容见公司于2026年6月13日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议公告》等相关公告。
　　3、单独计票提示
　　根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
　　三、会议登记等事项
　　（一）登记手续
　　1．法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件，法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
　　2．个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。
　　3．委托代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
　　4．异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
　　（二）参与现场会议的登记时间
　　2026年6月24日至2026年6月29日工作日上午9:00一12:00，下午1:00一5:00。
　　（三）联系方式
　　联 系 人：谢女士
　　联系电话：（028）67171335
　　邮编：610000
　　电子邮箱：xy@cndl155.com
　　（四）会议费用
　　会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　第九届董事会第十五次会议决议。
　　特此公告。
　　附件：
　　1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.出席股东会的授权委托书
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
　　2.填报表决意见。
　　本次股东会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日（现场会议当天）上午9:15，结束时间为2026年6月30日（现场会议当日）下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川省新能源动力股份有限公司2026年第1次临时股东会，并授权其全权行使表决权。
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
　　委托人： 被委托人：
　　委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
　　委托人身份证号码： 委托日期：
　　委托人持股数及性质：
　　■
　　注：
　　1.对于非累积投票提案，请注明对参与表决提案投同意、反对、弃权票，对于累积投票提案，请注明投票数。如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
　　2.本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
　　证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-032号
　　债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01
　　四川省新能源动力股份有限公司
　　第九届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月5日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2026年6月12日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　全体董事回避表决，薪酬与考核委员会审议时全体委员回避表决。
　　该议案直接提交至公司股东会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开2026年第1次临时股东会的议案》
　　具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于召开2026年第1次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
　　三、备查文件
　　（一）第九届董事会第十五次会议决议；
　　（二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第3次会议决议。
　　特此公告。
　　四川省新能源动力股份有限公司董事会
　　2026年6月13日