证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-033
　　云南罗平锌电股份有限公司第九届
　　董事会第九次临时会议决议公告
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　　一、会议召开基本情况
　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议通知于2026年6月8日以通讯方式发出，并于2026年6月12日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：
　　二、议案审议情况
　　1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；
　　同意对《云南罗平锌电股份有限公司章程》进行修订。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《章程修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司章程》。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
　　2.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　同意对《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《股东会议事规则修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
　　3.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　同意对《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《董事会议事规则修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
　　4.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
　　同意对《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关联交易决策制度修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　5.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
　　同意对《云南罗平锌电股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司
　　对外担保管理制度》。
　　6.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
　　同意对《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《募集资金使用管理办法修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　7.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
　　同意对《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《会计师事务所选聘制度修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　8.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
　　同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司
　　董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东会审议通过。
　　9.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定公司〈董
　　事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
　　同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司
　　董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　10.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司机构优化调整的议案》；
　　为深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求，加快构建中国特色现代企业制度，进一步提升公司组织效能、优化人力资源配置，夯实高质量发展根基。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》等文件的有关要求，将对公司内部机构进行优化调整。主要内容如下：
　　（1）压缩管理层级，健全本部职能
　　公司本部所有职能部门，其内设科室全部取消。同时，根据职能定位，进一步完善本部职能，聚焦生产运营。其中：办公室与党委办合并，设立党政办公室；工程部补充运维管理职能变更为生产运维部；企业管理部突出生产计划管理职能变更为生产计划部；证券投资部按照职能属性分立为证券事务部和投资部；新设采购部、法务部、资产管理部、质量管理部。
　　（2）聚焦生产运营，优化职能部门与分厂职能分工
　　硫酸厂、锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、新材料公司、腊庄电厂行政后勤、安全、环保、检测、检验、计量、统计、仓储、机修、电修等职能（岗位）全部上划至公司本部归口管理。
　　（3）分厂生产一体化管理
　　将综合利用厂、锌合金工段整合进入锌厂（锌合金工段并入锌厂熔铸车间）。由原5厂1公司（锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、硫酸厂、腊庄电厂、新材料公司）整合为4厂1公司，即：硫酸厂、锌厂、超细锌粉厂、腊庄电厂、新材料公司。通过整合，着力推进分厂生产一体化管理，优化人力资源配置，提高生产效率。
　　本次机构调整主要是为了深化组织机构改革，构建精干高效管理体系。一是优化总部功能定位，按照“战略管控、资本运营、风险防控”的定位，推动总部由“管理型”向“服务赋能型”转变；二是推进业务单元整合，对功能相近、业务重叠的下属单位（各分厂）进行专业化整合，打造专业化发展平台，提升规模效应和核心竞争力。
　　11.会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2026
　　年第二次临时股东会的议案》；
　　公司决定于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东会。
　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
　　三、备查文件
　　第九届董事会第九次临时会议决议。
　　特此公告。
　　云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-034
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　2026年6月12日，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月30日召开公司2026年第二次临时股东会。
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月30日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月25日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、现场会议地点：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾本公司办公大楼五楼1号会议室。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
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　　2、上述议案经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
　　3、本次股东会审议的提案1.00、提案2.00、提案3.00须以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
　　4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记手续：
　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件2）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
　　（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2026年06月29日17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券事务部。
　　4、登记时间：2026年06月28日-29日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00
　　5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带上述登记资料原件到会场办理登记手续。
　　6、会议联系方式
　　会务联系人：金洪国
　　联系电话：0874-8256825
　　传真：0874-8256039
　　电子信箱：lpxd@lpxdgf.cn
　　通讯地址：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券事务部
　　邮编：655800
　　7、本次股东会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　公司第九届董事会第九次临时会议决议。
　　云南罗平锌电股份有限公司董事会
　　2026年6月13日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．投票代码与投票简称：投票代码为“362114”，投票简称为“锌电投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月30日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　云南罗平锌电股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南罗平锌电股份有限公司于2026年06月30日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：