证券代码：002253 证券简称：*ST智胜 公告编号：2026-032
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　第九届董事会第六次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于2026年6月12日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2026年6月5日以微信等方式向各位董事及会议参加人发出。
　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。部分高级管理人员列席会议。
　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
　　根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东会审议。《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》具体内容登载于2026年6月13日巨潮资讯网。
　　（二）审议《公司董事2026年度薪酬方案》
　　表决结果：0票赞成、0票反对、0票弃权、7票回避，全体董事回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，需提交股东会审议。
　　《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-033）。
　　（三）审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》
　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，董事、总经理刘健波回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》登载于2026年6月13日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-033）。
　　（四）审议通过《公司召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　表决结果: 7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
　　公司决定于2026年6月29日（星期一）下午2:00召开2026年第二次临时股东会，股权登记日为2026年6月23日（星期二）。
　　《公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》登载于2026年6月13日巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2026-034）。
　　三、备查文件
　　1、公司第九届董事会第六次临时会议决议；
　　2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月十三日
　　
　　证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-033
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董事、高级管理人员2026年度薪酬
　　方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第九届董事会第六次临时会议，审议《公司董事2026年度薪酬方案》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。其中，全体董事回避表决《公司董事2026年度薪酬方案》，直接提交2026年第二次临时股东会审议；会议以“6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，董事、总经理刘健波回避表决”审议通过《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。现将董事、高级管理人员2026年度薪酬方案公告如下：
　　一、董事2026年度薪酬方案
　　1、独立董事按月发放董事津贴，标准为税前11万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会、股东会等行使职责所需的合理费用由公司承担。
　　2、公司内部董事，其薪酬结构、标准和发放方式参照《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》执行。内部董事另享受董事津贴，标准为税前1.5万元/年。
　　3、其他单位派驻公司的董事按派驻时发布的专项规定执行。
　　二、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　1、根据《董事及高级管理人员薪酬和绩效考核管理制度》，2026年高级管理人员薪酬由基本工资、风险工资、津补贴等组成。高级管理人员基本工资与风险工资（年薪）总额范围为30～70万元（税前），其中基本工资占比34%，风险工资占比66%。
　　2、基本工资按月发放。风险工资按月预发30%～50%，年度绩效考核后统一结算，多退少补，结算后应退补部分在公司年度报告披露后退补。高级管理人员的年度绩效考核与公司总体业绩目标达成、所分管职责绩效目标达成以及个人履职情况挂钩。
　　3、津补贴根据公司津补贴相关规定，按月发放。
　　三、其他说明
　　1、公司发放薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险、其他应由个人承担的款项由公司代扣代缴。
　　2、董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　3、《公司董事2026年度薪酬方案》经股东会审议通过后生效，《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》经董事会审议通过后生效，适用时间均自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
　　四、备查文件
　　第九届董事会第六次临时会议决议。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月十三日
　　
　　证券代码：002253 证券简称：*ST 智胜 公告编号：2026-034
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议决定于2026年6月29日（星期一）下午2:00召开公司2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会届次
　　2026年第二次临时股东会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　（四）会议召开时间
　　1. 现场会议时间
　　2026年6月29日（星期一）下午2:00
　　2. 网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2026年6月23日（星期二）
　　（七）会议出席对象
　　1. 截至股权登记日（2026年6月23日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
　　因本次审议的提案2涉及关联事项，在审议该提案时，关联股东游志胜、陈素华、游健、四川智胜视科航空航天技术有限公司、四川力攀电子技术有限责任公司、刘健波需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
　　2. 公司董事、高级管理人员。
　　3. 公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
　　二、会议审议事项及提案编码表
　　■
　　以上提案已经公司第九届董事会第六次临时会议审议，表决结果及上述提案具体内容详见2026年6月13日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
　　本次股东会审议的提案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上（含）的股东。
　　三、现场会议登记事项
　　（一）登记手续
　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
　　3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东会”字样。
　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议事项没有表决权。
　　（二）登记时间
　　2026年6月25日9:00-17:00
　　（三）登记地点
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
　　地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
　　联系电话：028-68727816
　　传真号码：028-84173453
　　（四）会议联系方式
　　联系人：蒋红莉
　　电 话：028-68727816
　　传 真：028-84173453
　　邮政编码：610045
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按另行通知进行。
　　六、备查文件
　　（一）公司第九届董事会第六次临时会议决议；
　　（二）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二六年六月十三日
　　
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：“362253”
　　2. 投票简称：“智胜投票”
　　3. 填报表决意见或选举票数
　　本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司于2026年6月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　■
　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证或社会信用代码： 受托人身份证号：
　　委托人股东账号： 授权日期：
　　委托人持股数量： 委托有效期：