证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026－047
　　金浦钛业股份有限公司
　　第九届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第十次会议，于2026年6月8日以电邮方式发出会议通知，并于2026年6月11日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
　　（一）关于补选公司第九届董事会董事的议案
　　经公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提名，公司提名委员会审查，同意补选孙诚先生为公司第九届董事会董事候选人，并接任董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊登的《关于补选公司第九届董事会董事的公告》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　本事项尚须提交股东会审议。
　　（二）关于修订公司部分制度的议案
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息管理制度》《董事会秘书工作规则》进行修订，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的有关制度。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　（三）关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案
　　公司董事会拟于2026年6月29日（星期一）下午14：00在南京市鼓楼区水西门大街509号26楼会议室召开2026年第一次临时股东会，股东会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年六月十一日
　　证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2026－048
　　金浦钛业股份有限公司关于
　　补选公司第九届董事会董事的公告
　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2026年6月8日收到公司董事长兼总经理郭彦君女士的书面辞职报告。具体内容详见公司于2026年6月9日发布的《关于公司董事长兼总经理辞职的公告》（公告编号：2026-045）。
　　鉴于郭彦君女士离任后将导致公司董事人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，2026年6月11日公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事的议案》，经公司控股股东金浦投资控股集团有限公司提名，公司提名委员会审查，同意补选孙诚先生（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，并接任董事会战略与ESG委员会召集人、提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚须提交股东会审议。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年六月十一日
　　附件：
　　孙诚先生个人简历
　　孙诚，男，1953年出生，研究生学历，高级经济师。曾任中石化金陵石化塑料厂厂长；金浦投资控股集团有限公司执行总裁。现兼任金浦投资控股集团有限公司董事、南京金陵塑胶化工有限公司董事、南京利德东方橡塑科技有限公司董事、南京东鑫高科技发展有限公司董事、南京金浦英萨合成橡胶有限公司董事、江苏钟山化工有限公司董事、南京市金浦科技小额贷款有限公司董事、黄山金浦东邑酒店有限公司董事、兰州金浦石化有限公司董事、江苏钟山新材料有限公司董事、淮安东耀农业技术服务有限公司董事。
　　截至公告日，孙诚先生未持有公司股份；现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
　　证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2026-049
　　金浦钛业股份有限公司关于召开
　　2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年06月22日
　　7、出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
　　截至2026年06月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。
　　8、会议地点：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　2、以上议案公司将对中小股东进行单独计票。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见本通知附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东会”字样。
　　2、登记时间：2026年06月22日8:30-17:00
　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦时代广场A栋
　　4、会议联系方式
　　联系人：史乙轲
　　联系电话：025-83799778
　　联系邮箱：gpro000545@163.com
　　5、其他事项：
　　本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第十次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　金浦钛业股份有限公司
　　董事会
　　2026年06月11日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　金浦钛业股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金浦钛业股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：