证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-026号
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2026年6月6日以电子邮件方式书面送达全体董事、高级管理人员。会议在董事长兼总裁谢勇先生的主持下，于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式，在北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事陈苏勤女士因工作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事陈立平先生代为出席并行使表决权。除董事长兼总裁谢勇先生、非独立董事兼董事会秘书邹天龙先生现场出席外，其余董事均通过通讯方式出席，公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经过与会董事充分讨论与审议，会议以记名投票表决方式审议通过相关议案，并形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2026年修订）》（以下简称“《主板规范运作》”等相关法律法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《我爱我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分内容进行修改。修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关办理《公司章程》变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2026年6月修订稿）、《〈公司章程〉修订对照表》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为规范公司行为，完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，结合公司的实际情况，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》（2026年6月修订稿）、《〈股东会议事规则〉修订对照表》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，促进公司持续健康发展，保护公司和股东的权益，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2026年6月修订稿）、《〈董事会议事规则〉修订对照表》。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（四）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与企业发展相适应的科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性及创造性，吸引和留住人才，提高公司经营效益及管理水平，推进公司总体发展战略的实现，确保公司持续、稳定、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》（2026年6月修订稿）。
　　本议案经同日召开的公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，因本议案涉及对全体董事薪酬与绩效的考核与管理，董事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　为规范独立董事行为，进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，促进提高上市公司质量，保护公司及全体股东的合法权益，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《主板规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2026年6月修订稿）。
　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（六）审议通过《关于修订其他内部管理制度的议案》
　　为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，促进公司安全稳健运营，维护股东、投资者和其他利益相关者的合法权益，结合公司的实际情况，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《股票上市规则》《主板规范运作》等最新法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行部分管理制度进行修订。具体情况如下：
　　■
　　相关制度修订经本次董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
　　公司决定于2026年6月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。会议主要安排如下：
　　1.会议召开的日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）14:00开始；
　　（2）网络投票时间：2026年6月29日（星期一）
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月29日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.会议审议事项：
　　（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
　　（2）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
　　（3）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
　　（4）《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》；
　　（5）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-027号）。
　　三、备查文件
　　1.第十一届董事会第十七次会议决议；
　　2.第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日
　　证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2026-027号
　　我爱我家控股集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我爱我家”）2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于2026年6月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
　　2.股东会的召集人：公司第十一届董事会
　　公司于2026年6月10日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4.会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14:00开始
　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　除现场表决外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2026年6月24日（星期三）
　　7.会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日2026年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　（2）公司董事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
　　8.现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层我爱我家会议室。
　　二、会议审议事项
　　1.本次股东会提案编码表
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　　注：本次股东会设“总议案”，对应的提案编码为100。除总议案外，提案编码按规定顺序排列，提案编码1.00代表提案1，依此类推。
　　2.披露情况
　　上述提案已经公司2026年6月10日召开的第十一届董事会第十七次会议审议通过。
　　上述提案具体内容参见公司于2026年6月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十七次会议决议公告》（2026-026号）等相关公告。
　　3.特别事项说明
　　议案1-3涉及特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　公司将对中小投资者（是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对以上提案的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。（详见本通知附件2）办理登记手续。
　　（2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见本通知附件2）办理登记手续。
　　（3）登记方式：可采用现场、信函、传真或电子邮件方式进行登记。信函、传真或电子邮件均以2026年6月26日17:30前收到为准。
　　2.登记时间：2026年6月25日和6月26日上午9:00一12:00，下午13:30一17:30。
　　3.登记地点：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室
　　4.会议联系方式：
　　联系人：杜琳、项恺迪
　　联系电话及传真：010-53918088
　　电子邮箱：000560@5i5j.com
　　联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号院7号楼5层董事会办公室
　　5.会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加现场会议的与会股东食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年6月12日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1.投票代码：360560，投票简称：爱家投票。
　　2.填报表决意见或选举票数：
　　本次股东会提案编码表中包含的提案类型：非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2026年6月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29日，9:15-15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　我爱我家控股集团股份有限公司
　　2026年第一次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席我爱我家控股集团股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
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　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：