本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年6月11日
　　(二)股东会召开的地点：哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长朱卫东先生主持召开，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事6人，列席6人；
　　2.公司董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1.议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：2025年度利润分配方案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于授权公司董事会申请综合授信额度及银行贷款的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：关于制定《对外投资管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.议案名称：股东回报规划（2026-2028年）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.议案名称：独立董事2025年度述职报告（李文、郭丹、李文明、武滨、韩东平）
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　1.非累积投票议案
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　第3项议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。第10项议案为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团股份有限公司回避表决。
　　三、律师见证情况
　　(一)本次股东会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所
　　律师：何婷婷、吴琼
　　(二)律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　哈药集团人民同泰医药股份有限公司
　　董事会
　　2026年6月12日